海正药业(600267) 最新公司公告|查股网

						浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江海正药业股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第一次会议通知于2010年4月12日以传真和专人送达方式发出，会议于2010年4月19日在椒江区公司办公大楼会议室召开。应参加会议董事9人，亲自参加会议董事8人，独立董事孙笑侠因工作原因委托独立董事邵毅平代为出席并表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
    一、 选举白骅先生为公司董事长
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    选举楼国庆先生为副董事长
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、 决定聘任白骅先生为公司总裁
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、 关于聘任高级管理人员的议案
    根据总裁提名，聘任包如胜先生、陶正利先生、蒋灵先生、顾乾道先生、罗家立先生、王卫兵先生、喻舜兵先生、蔡时红先生、林剑秋先生、Burman Subrata Kumar先生（印度籍）、林棣先生、王琳先生、邸瑞女士（新加坡籍）为公司副总裁，协助总裁分管相应的工作；聘任蒋灵先生为公司财务总监（兼）。
    根据董事长提名，聘任张薇女士为公司董事会秘书。
    公司独立董事认为上述总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等人选具备相应的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。公司高级管理人员简历附后。
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    四、 审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》
    （1）提名委员会委员：孙笑侠、白骅、赵博文，经委员会选举，孙笑侠任主任；
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    （2）薪酬与考核委员会委员：赵博文、孙笑侠、邵毅平，经委员会选举，赵博文任主任；
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    （3）审计委员会委员：邵毅平、吴建华、孙笑侠，经委员会选举，邵毅平任主任；
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    （4）专家委员会常务委员：白骅、赵博文、孙笑侠、邵毅平，白骅任主任。
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    五、 审议通过了《2010年第一季度报告》；
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    六、 审议通过了《关于以公司资产办理抵押贷款的议案》；
    随着经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也在增加，为保证各项经营活动的顺利进行，保持持续经营能力，经对银行信贷政策的深入分析，公司向中国进出口银行浙江省分行申请4,000万元流动资金贷款，期限2年，贷款年利率为3.51%。本公司以位于滨海路56号岩头厂区部分国有土地使用权（面积25,469.67平方米）及地上一幢房产（建筑面积3281.38平方米）为抵押物，为上述贷款提供担保。
    为方便上述贷款的申请和办理，特提请董事会授权经营班子根据《公司章程》的有关规定，办理抵押及贷款的具体事宜，包括签订抵押和贷款合同等。
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    附件：高级管理人员简历 
    浙江海正药业股份有限公司董事会
    二○一○年四月十九日
    附件：高管人员简历
    白 骅：男，教授级高级工程师，执业药师。现任本公司董事长、总裁。1968年加入原海门制药厂，历任技术员、车间主任、副厂长，1981年起担任厂长。现兼任浙江海正集团有限公司党委书记、董事，海正药业（杭州）有限公司总经理，浙江海正化工股份有限公司董事长，台州市椒江热电有限公司董事，浙江海正生物材料股份有限公司董事长，浙江省医药工业有限公司董事，上海昂睿医药技术有限公司执行董事，海正药业（美国）有限董事长。
    楼国庆：男，高级经济师。现任本公司副董事长，浙江经济大学经济学硕士。1983年参加工作，历任浙江省轻工业厅丝绸公司助工、浙江省计经委任副主任科员、主任科员、工业办副主任，浙江省余杭市政府副市长，浙江省丝绸集团有限公司董事、副总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。
    陶正利：男，管理工程师。现任本公司副总裁。毕业于浙江省医药学校企业管理专业，1975年进入原海门制药厂工作，曾任车间主任、总师办主任及副厂长、公司董事、副总经理；2002 年7月至2006年12月，曾任浙江医药股份有限公司副总工程师、总工程师，新昌制药厂副厂长兼抗生素分厂厂长。
    包如胜：男，硕士，高级工程师，执业药师。现任本公司董事、副总裁。1994年加入原海门制药厂，曾担任技术员、工段长、车间主任、生产技术部经理、总经理助理职务。曾获得椒江区第二届科技新秀、台州市第二届劳动模范、浙江省劳动模范称号。现兼任浙江海正集团有限公司董事。
    蒋 灵：男，会计师、中国注册会计师协会非执业会员，大学学历。现任本公司副总裁、财务总监。1989年加入原海门制药厂，历任财务科长、对外合作部主任、办公室主任、总经理助理。
    顾乾道：男，大专学历，现任本公司副总裁。毕业于北京大学经济管理专业。曾任浙江仙琚制药股份有限公司车间主任、人力资源部经理，历任本公司预算副总监、总经理助理。
    罗家立：男，博士、工商管理硕士。现任本公司副总裁。北京协和医科大学实验医学实验技术学士学位；瑞典Karolinska 医学院实验生物化学硕士学位，瑞典Karolinska 医学院实验生物化学博士学位；1997年在美国康乃尔大学和孟菲斯州立大学做博士后研究工作；2001年在美国孟菲斯州立大学FOGLEMAN 商学院学习，获得工商管理硕士学位。曾任协和医院外科技术员、美国GTX 公司研发科学家。
    王卫兵：男，1989年7月毕业于南开大学化学专业。现任本公司副总裁。曾在华北制药有限公司新药研发中心担任科研管理人员，在华北制药河北华日制药有限公司任质量部质量经理、在西安杨森制药有限公司（强生集团）历任质量认证部QA经理、QC经理，在上海强生制药有限公司担任质量技术部经理。
    喻舜兵：男，工程师。现任本公司副总裁。毕业于西安交通大学能源与动力工程系，上海同济大学管理科学与工程专业硕士。曾任秦山核电公司助理工程师，1991年3 月调入原浙江海门制药厂工作，历任生产副科长、科长、总经理助理；1998 年2月至2001年5月担任本公司董事。
    蔡时红：男，会计师。现任本公司董事、副总裁。毕业于浙江金华财政学校财会专业，1978年加入原海门制药厂，历任财务科副科长、科长、厂长助理、财务总监。现兼任浙江海正集团有限公司董事、浙江省医药工业有限公司董事长、总经理。
    林剑秋：男，高级工程师，执业药师。现任本公司董事、副总裁。毕业于浙江大学化学工程专业。曾在原海门制药厂抗三车间、丝裂霉素试制组、博莱霉素试制组工作，历任车间主任、总经理助理。现兼任海正药业（杭州）有限公司执行董事。
    Burman Subrata Kumar：男，药剂师，印度国籍。现任本公司副总裁。College of Engineering, Karad; Shivaji University制药专业学士；Punjab University, Chandigarh制药专业硕士。曾在M/S. Roussel Pharmaceuticals主管制剂研发，在M/S. German Remedies Ltd.主管制剂产品包装，曾任M/S. May and baker.经理助理、M/S. Concept Pharmaceuticals Ltd.生产经理、Ranbaxy Laboratories. Ltd工厂高级经理和全球化生产主管、APC Pharmaceutical法人代表。
    林 棣：男，大专学历。现任本公司副总裁。毕业于西北工业大学石油分校电子仪器专业。曾任西安石油仪器总厂地面仪器组组长、美国氰胺公司中国区销售经理、陕西汇源饲料公司全国销售经理、美国辉宝公司中国区销售经理。
    王 琳：男，天津大学管理工程系基本建设管理专业学士、中欧国际工商学院工商管理硕士（MBA），现任本公司副总裁。1994 年至2001 年，中国石化工程建设公司项目经理助理；2003 年至2005 年，任职于美国礼来亚洲公司，先后负责业务发展和抗肿瘤产品的市场营销工作；2005 年7 月至2009 年1月，先后任麦肯锡咨询公司德国公司咨询顾问、中国公司资深项目经理。
    邸 瑞：女，英文名Jodie R Di，新加坡国籍，博士，获得新加坡环境部《危险物品管理的安全审核方案》审核工程师、英国环境管理与评审学院注册环境审核员、中国职业安全健康管理体系审核员资格。现任本公司副总裁。天津大学机械制动化制造专业学士学位，University of South Australia硕士学位，Preston of University USA 博士学位。1984年至1992年在安全监督局职业安全和卫生监察处工作，曾任Environment Safety Resources Pte Ltd（ESR）董事。
    　　张 薇：女，药师，研究生，法律专业，现任本公司董事会秘书。曾任浙江省医药管理局主任科员，浙江省医药实业公司药品分公司副经理，浙江省医药有限公司新特药分公司经理，浙江医药股份有限公司证券事务代表。曾任本公司证券投资部副经理，第二届、第三届、第四届董事会秘书。现任公司董事会秘书。