北京城建(600266) 最新公司公告|查股网

						北京城建投资发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年8月11日，公司第四届董事会第二十一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长刘龙华主持。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    1、2010年半年度报告及其摘要。
    表决结果：11票赞成、0票反对，0票弃权。
    2、关于托管北京城建房地产开发有限公司股权的议案。
    具体情况详见公司2010-24号关联交易公告。
    本项议案涉及关联交易，关联董事刘龙华、徐贱云、陈代华、卢桂菊、李文回避表决。独立董事胡俞越、李明、梁伟、田侃就此发表了独立意见，认为该托管事项公平合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，有利于解决同业竞争问题，有利于公司的发展。同意公司与控股股东北京城建集团有限责任公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》。
    表决结果：6票赞成、0票反对，0票弃权。
    议案2尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    北京城建投资发展股份有限公司董事会
    　　2010年8月13日