北京城建(600266) 最新公司公告|查股网

						北京城建投资发展股份有限公司关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    2007年开始，公司托管北京城建集团有限责任公司（以下简称"集团公司"）持有的北京城建房地产开发有限公司股权（以下简称"开发公司"）100％股权，并签署托管协议，公司按开发公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2％计算托管费用，托管期限为三年。目前该托管协议已到期，公司将与集团公司续签托管协议。集团公司为公司的控股股东，此次托管相关事宜构成关联交易。
    2010年8月11日，公司第四届董事会第二十一次会议审议并同意该事项。关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。该项关联交易尚须提交股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
    二、关联方介绍
    集团公司注册资本108,197.3万元，法定代表人刘龙华，主要经营业务或管理活动：授权进行国有资产的经营与管理，承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发，商品房销售，机械施工、设备安装等。
    三、关联交易标的的基本情况
    公司托管集团公司持有的开发公司100％股权。开发公司注册资本为3亿元，主要经营房地产开发业务。截止2009年底，开发公司总资产58.85亿元，所有者权益5.61亿元，营业收入8.16亿元，净利润0.47亿元，总资产收益率0.8%，资产负债率90.5%。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
    1、在托管期间内，除收益权、处置权以及对应的义务和托管协议规定的限制条件外，集团公司委托公司管理其在开发公司的股权。公司根据《中华人民共和国公司法》及《开发公司章程》规定，行使集团公司的股东权利，并履行集团公司的股东义务。
    2、在托管期内，公司受托行使开发公司的股东权利包括但不限于：代表集团公司参加股东会并行使表决权；对开发公司的经营行为实施监督，提出建议；代表集团公司派出董事、监事及公司高级管理人员。
    3、经双方协商，在托管期内，托管费用按开发公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算，由公司直接向开发公司收取。
    4、本次股权托管期限为三年，自托管协议签订之日起计算。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
    开发公司经营房地产开发业务，公司托管开发公司有利于解决同业竞争问题，有利于公司的发展。
    六、独立董事的意见
    公司独立董事就本次关联交易发表独立意见，认为该托管事项公平合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，有利于解决同业竞争问题，有利于公司的发展。同意公司与控股股东北京城建集团有限责任公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》。
    七、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司独立董事关于关联交易的独立意见。
    北京城建投资发展股份有限公司董事会
    　　2010年8月13日