景谷林业(600265) 最新公司公告|查股网

						云南景谷林业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　会议召开时间：2010年11月21日（星期日）上午9:00
　　股权登记日：2010年11月12日
　　会议召开地点：云南景谷林业股份有限公司六楼会议室
　　会议方式：现场投票
　　是否提供网络投票：否
　　公司股票是否涉及融资融券业务：否
　　一、召开会议基本情况
　　经云南景谷林业股份有限公司（简称公司）第四届董事会2010年第八次临时会议审议通过，决定于2010年11月21日（星期日）上午9:00在云南景谷林业股份有限公司六楼会议室以现场投票方式召开2010年第三次临时股东大会，会期半天。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于林化产品合作生产经营》的议案；
　　2、审议《关于对年产3万立方米中纤板生产线进行合作生产经营》的议案；
　　3、审议《关于对中密度纤维板生产线进行合作生产经营》的议案；
　　上述1、2项议案经云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2010年第五次临时会议审议通过，详见2010年10月16日《上海证券交易所网站》、《中国证券报》临2010-027号公告。
　　三、参会人员
　　1、公司董事、监事、高级管理人员；
　　2、公司聘请的律师；
　　3、截止2010年11月12日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书格式附后）。
　　四、登记方式
　　1、登记时间：2010年11月18、19日，上午9:00—11:30，下午14:00—16:00。
　　2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
　　3、登记地点：云南景谷县威远路47号，云南景谷林业股份有限公司证券部。
　　五、其他事项
　　1、与会人员食宿及交通费自理。
　　2、会议联系人：邱海涛高伟杨忠明
　　联系电话：0879-5226908
　　联系传真：0879-5228008
　　邮编：666400
　　云南景谷林业股份有限公司董事会
　　2010年11月4日
　　附件：授权委托书格式
　　授权委托书
　　云南景谷林业股份有限公司：
　　兹委托股东代理人先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南景谷林业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人营业执照号（或身份证号码）：
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数：
　　被委托人签名：
　　被委托人身份证号码：
　　委托日期：
　　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）