路桥建设(600263) 最新公司公告|查股网

						路桥集团国际建设股份有限公司签订《沪宁城际铁路补充施工协议》的关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、关联交易概述
　　沪宁城际铁路施工项目经2009年4月1日召开的路桥建设第四届董事会第二次会议审议通过，公司与中国交通建设股份有限公司
　　（以下简称“中交股份”）签订了《新建沪宁城际铁路施工合同》，合同总金额8.18亿元人民币，该合同已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过（相关事项详见2009年4月3日及4月25日《中国证券报》、《上海证券报》）。
　　由于桥梁结构等工作内容及工程量发生变化等原因，公司与中交股份签订了《沪宁城际铁路施工合同补充协议》。（主要增加项目为：
　　桥梁增加了约6,200万元；轨道板底座增加约6,900万元；疏散通道增加约9,800万元；安全生产费增加约1,100万元；中交股份扣除管
　　理费比例增加约4,500万元）。由于中交股份为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述施工合同及其项下事项构成了关联交易。
　　公司第四届董事会第十三次会议对上述交易进行了审议，关联董事李青岸先生、刘振东先生、唐永胜先生在审议本议案时回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意本次关联交易议案。
　　二、关联方介绍
　　公司名称：中国交通建设股份有限公司
　　法定代表人：周纪昌
　　注册资本：1,080,000万元
　　注册地址：北京东城区安定门外大街丙88号
　　经营范围：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材
　　料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　1、工程内容：桥涵结构增加了简支梁，减少部分连续梁内容；增加轨道板底座施工20.34KM（共计8315块）；增加疏散通道4个；
　　2、定价政策：以铁路定额为依据双方协商确定；
　　3、合同金额：人民币贰亿捌仟陆佰壹拾贰万壹仟柒佰肆拾叁元整(￥286,121,743元)。
　　4、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
　　本次签订的《沪宁城际铁路施工合同补充协议》是由于桥梁结构等工作内容和工程量的变化等原因是对2009年签订的《沪宁城际铁
　　路施工合同》的补充和完善，且合同数额不大，对公司财务状况和经营成果影响较小。
　　四、独立董事意见
　　1、同意公司与中国交通建设股份有限公司签订的《沪宁城际铁路施工合同补充协议》。
　　2、上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该议案表决时关联董事进行了回避，
　　表决程序合法。
　　3、上述关联交易遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　1、本公司第四届董事会第十三次会议决议；
　　2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
　　3、《沪宁城际铁路施工合同补充协议》；
　　路桥集团国际建设股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十七日