广晟有色(600259) 最新公司公告|查股网

						广晟有色金属股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2010年7月19日上午10：00在海口市滨海大道103号财富广场16楼C单元本公司会议室召开。本次会议通知于2010年7月9日以书面及传真形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事10名，邓锦先董事因公出差，未能出席此次会议，特委托陈飞林董事代为出席，叶列理董事长主持此次会议，公司4名监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：
　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于更换第五届董事会部分董事的议案。具体是：
　　公司董事王小松先生因工作原因，向公司提出辞去董事职务。公司接受其辞职申请，并对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。公司董事会提名孙丽君女士为第五届董事会董事候选人。
　　该董事候选人业经我公司第五届董事会依据国家有关法律法规审查确认其任职资格，并将提请公司最近一次召开的股东大会选举通过。
　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案。具体是：
　　根据本公司发展需要，公司拟将注册地址由原来的“海口市国贸大道省建行大厦B座首层（邮编：570123）”变更为“海口市滨海大道103号财富广场16层C单元（邮编：570105）。同时，相应修订公司章程中关于公司注册地址的条款。
　　本议案将提请公司最近一次召开的股东大会审议通过。
　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于收购清远嘉禾稀有金属有限公司部分股权的议案。预计本次交易总金额不高于公司最近一期经审计净资产值的5%。本次交易构成关联交易，按规定，关联董事叶列理、郭省周、陈振亮、陈飞林、邓锦先、李国林回避表决。详见《广晟有色金属股份有限公司关联交易公告》（临2010—015）。
　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司《薪酬方案》（试行）的议案。
　　因上述薪酬方案涉及个人利益，关联董事叶列理、郭省周、陈振亮、李国林回避表决。
　　特此公告。
　　附：董事候选人简历
　　广晟有色金属股份有限公司董事会
　　二○一○年七月十九日
　　董事候选人简历
　　孙丽君，女，1965年5月出生，大学本科学历。2000年7月至2006年3月，历任中国东方资产管理公司海口办事处资产经营部、办公室助理经理、副经理；2006年4月至2008年11月，历任中国东方资产管理公司广州办事处风险管理部经理、高级经理；2008年12月至今，任中国东方资产管理公司海口办事处风险管理部、资产经营二部高级经理；2009年1月起任本公司监事，在金融业从业多年，积累了丰富的金融知识和管理经验。