首旅股份(600258) 最新公司公告|查股网

						北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2010年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十次会议提出的相关提案，现将本次会议的召开情况通知如下：
　　（一）会议时间：2010年6月4日（星期五），上午10：00。
　　（二）会议地点：民族饭店301会议室。
　　（三）会议议题：
　　1.审议《关于给予公司董事杨华先生特别奖励的提案》；
　　2.审议《关于变更公司一名董事的提案》。
　　（四）出席对象
　　1、截止2010年5月28日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件）；
　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
　　（五）会议登记办法
　　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2010年6月2日（星期三），上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。
　　3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间
　　（六）其他事项
　　1、与会股东住宿及交通费自理；
　　2、联系电话：010-66014466转2446
　　联系人：吕晓萍张蕾
　　传真：010-66063036、66019471
　　邮编：100031
　　特此公告。
　　北京首都旅游股份有限公司董事会
　　2010年5月18日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：委托人身份证号码：
　　委托人持有股数：委托人股东帐户卡：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　(此委托书格式复印件有效)