大湖股份(600257) 最新公司公告|查股网

						大湖水殖股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大湖水殖股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2010年3月8日以送达和传真方式发出。会议于2010年8月20日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议，全票通过了如下决议：
    一、审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》；
    二、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案；
    因深圳市金晟安智能系统有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行的贷款壹仟万元原由我公司提供连带责任担保，现到期需续贷，由于深圳市金晟安智能系统有限公司的股权已于2009年8月11日我公司股东大会通过被湖南泓鑫控股有限公司收购，成为我公司的关联公司，但广东发展银行股份有限公司的转贷批复条件是原担保主体不能改变，所以我公司继续为深圳市金晟安智能系统有限公司提供不超过折合人民币伍佰万元授信的本息及相关费用等担保，具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以合同约定为准。
    由于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供的此项担保为关联方担保，此议案需提请股东大会审议。
    三、同意于2010年9月10日召开2010年第一次临时股东大会，会议议题如下：
    1、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案；
    大湖水殖股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月二十日