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						大湖水殖股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　1、本次会议无否决修改提案的情况；
　　2、本次会议没有临时提案提交表决；
　　一、会议召开和出席情况
　　湖南洞庭水殖股份有限公司二○○九年年度股东大会于2010年4月27日上午九点在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开。大会由罗祖亮董事长主持，参加大会的股东及股东代表1人，代表股份数额92,736,941股，占公司总股份的21.72%，公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议，湖南启元律师事务所杨柳清先生参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项。
　　二、提案审议情况
　　1、关于公司2009年度董事会工作报告；
　　以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
　　2、关于公司2009年度监事会工作报告；
　　以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
　　3、关于公司2009年度财务决算报告；
　　以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
　　4、关于公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
　　以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
　　5、关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增的预案；
　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司实现净利润20,546,649.47元，累计未分配利润-63,589,449.81元。
　　本年度公司因累计未分配利润为负值，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
　　6、关于公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
　　以同意票92,736,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经湖南启元律师事务所杨柳清律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：
　　公司2009年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
　　公司2009年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、大湖水殖股份有限公司2009年度股东大会决议；
　　2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
　　特此公告。
　　大湖水殖股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年四月二十七日