广汇股份(600256) 最新公司公告|查股网

						新疆广汇实业股份有限公司关于为公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司新增银行借款追加担保额度的公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●被担保人名称：本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）
    ●本次追加担保额度：15,000万元
    ●本次是否有反担保：否
    ●对外担保累计数额：227,913.59万元人民币
    ●对外担保逾期的累计数额：无
    一、担保情况概述
    经公司董事会第四届第十一次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）累计发生额不超过30,000万元人民币的银行借款提供资产抵押担保。现根据广汇集团申请，并结合本公司实际情况，同意在不新增抵押物的基础上，继续用本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司其分公司"广汇美居物流园"的商铺，为广汇集团新增发生额15,000万元人民币银行借款提供资产抵押担保。
    因广汇集团为本公司控股股东，本次担保构成公司重大关联交易。公司董事会第四届第二十七次会议在关联董事回避表决的情况下已全票审议通过此项担保议案。
    本次担保尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人及其实际控制人基本情况
    （一）被担保人
    1、公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
    2、注册地址：乌市高新区天津南路65号
    3、办公地址：乌鲁木齐市新华南路835号
    4、注册资本：155,267万元人民币
    5、法定代表人：孙广信
    6、企业类型：有限责任公司
    7、公司经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、汽车贸易及服务（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开发。
    8、主要财务指标：截止2010年6月30日，公司总资产351.68亿元，净资产130.99亿元，2010年上半年实现收入234.42亿元，净利润13.35亿元（未经审计）。
    （二）公司实际控制人
    孙广信，男，现年48岁，现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副书记。社会职务为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届政协委员、第九届政协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青联副主席，中西部地区经济顾问，新疆维吾尔自治区人民政府参事。
    （三）被担保人股东结构图
    75.17%
    41.93%
    三、担保合同的主要内容（尚未签署担保合同）
    1、担保方式：资产抵押担保
    2、担保金额： 15,000万元人民币
    3、本公司用于抵押资产的基本情况：本次用于抵押的资产为控股子公司"新疆亚中物流商务网络有限责任公司"下属分公司"广汇美居物流园"的商铺。"广汇美居物流园"自2003年12月开始营业，主要经营商铺租赁和销售业务，目前经营状况良好。
    四、董事会意见
    公司董事会对广汇集团的经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务，且截止2010年6月30日广汇集团已对本公司银行借款累计提供担保121,651.73万元，此次本公司对广汇集团的担保不会给本公司带来重大的财务风险，未损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。
    公司独立董事已对此项关联担保进行事前认可并发表了独立意见，认为本次担保符合公开、公平、公正的原则，同意此项担保。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
    截止2010年6月30日，公司对外提供担保总额为227,913.59万元人民币，其中，为公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司提供担保16,000万元人民币，为本公司控股子公司提供担保209,909.59万元人民币，对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保2,004万元人民币。不存在逾期担保现象。公司对外担保总额占最近一期经审计公司净资产的70.67%。
    六、 备查文件
    1、公司董事会第四届第二十七次会议决议；
    2、公司监事会第四届第十四次会议决议；
    3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
    4、广汇集团截止2010年6月30日财务报表；
    5、被担保人广汇集团营业执照复印件。
    特此公告。
    新疆广汇实业股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月十八日