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						安徽鑫科新材料股份有限公司五届一次董事会决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　安徽鑫科新材料股份有限公司五届一次董事会会议于2010年12月17日在芜湖鑫海洋大酒店举行，会议通知于2010年12月7日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到董事9人，吴裕庆董事因公未出席会议，委托赖勇波董事代为出席会议并表决；黄宪法董事因公未出席会议，委托周瑞庭董事代为出席会议并表决；景和平董事因公未出席会议，委托杨政独立董事代为出席会议并表决。会议由董事周瑞庭先生主持，公司部分监事和高管列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：
　　一、选举周瑞庭先生为公司董事长。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　二、聘任张晓光先生为公司总经理。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　三、聘任谭小文先生为公司董事会秘书。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　四、审议通过《关于聘任公司其他高管人员的议案》。
　　1、聘任王佑荣先生为公司副总经理。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　2、聘任徐承银先生为公司副总经理。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　3、聘任谭小文先生为公司副总经理。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　4、聘任庄明福先生为公司财务总监。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　5、聘任尹光凯先生为公司人力资源总监。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　针对上述第二至第四项议案审议聘任公司高管人员事项，公司独立董事发表如下意见：
　　我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。因此我们同意本次董事会审议通过的聘任决议。
　　五、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人选的议案》。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
　　2010年12月18日
　　附简历：
　　1、周瑞庭先生，男， 1950年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长，芜湖钢铁厂副厂长，厂长、党委副书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、副董事长、总经理；现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、党委书记。
　　2、张晓光先生，男，1968年出生，工商管理硕士。历任北京普析通用分析仪器有限公司总经理助理，山东东营万得福植物蛋白科技有限公司总经理，飞尚实业集团有限公司企业管理总部常务副总经理、安徽鑫科新材料股份有限公司常务副总经理等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、总经理。
　　3、王佑荣先生，男，1963年出生，工学硕士，高级工程师。历任芜湖恒鑫铜业集团有限公司研究所所长、有色金属压延厂副厂长、基建处处长、辐照交联电缆项目筹备处主任、商贸公司经理，芜湖聚合化工有限公司经理，安徽鑫科新材料股份有限公司研发中心经理、技术发展部经理、铜带分公司经理，安徽鑫科新材料股份有限公司第三届监事会监事、贸易公司经理等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。
　　4、徐承银先生，男，1962年出生，经济管理本科。历任芜湖冶炼厂电铜厂副厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司铜杆分公司经理、供应公司经理、贸易公司经理，芜湖恒鑫铜业集团有限公司副总经理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。
　　5、谭小文先生，男，1969年出生，经济学硕士。历任湖南衡阳钢管厂厂长办公室秘书，广东省农业银行顺德农行、省行办公室干部，中国投资担保有限公司业务经理，飞尚实业集团有限公司运营管理中心副总经理、战略发展总部副总经理（主持工作）等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理、代行董秘职责。
　　6、庄明福先生, 男，1966年出生，大专学历，会计师。历任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、财务科长、财务部主任，安徽鑫科新材料股份有限公司财务部主任、财务副总监等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司财务总监。
　　7、尹光凯先生，男，1972年生，大学本科。曾任TCL集团股份有限公司经理、厦晖灯饰（香港）有限公司人力资源总监、安徽鑫科新材料股份有限公司总经理助理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司人力资源总监。