天方药业(600253) 最新公司公告|查股网

						河南天方药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于2010年4月9日以电子邮件和书面形式发出通知，于2010年4月15日上午8：30在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事11人，现场出席人数为5人，独立董事朱鹏程先生、陶涛先生、董家春先生、何伟先生通过传真形式表决，董事长年大明先生因出差不能参加本次会议，委托副董事长闫荫枞先生代为表决并主持本次会议，董事罗健先生因出差不能参加本次会议，委托董事吕和平先生代为表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由副董事长闫荫枞先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了公司2010年第一季度报告的议案（详见附件一）；
    11票同意、0票反对、0票弃权
    2、审议通过了公司关于《河南天方药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（详见附件二）；
    11票同意、0票反对、0票弃权
    3、审议通过了公司关于《河南天方药业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案（详见附件三）；
    11票同意、0票反对、0票弃权
    4、审议通过了公司关于会计估计变更的议案（详见公告临2010-015号）。
    根据《企业会计准则》规定，河南天方药业股份有限公司坏账核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项(包括应收账款和其他应收款）期末余额采用账龄分析法，根据债务单位的财务状况、现金流量并结合个别认定计提。根据公司实际经营状况，结合同行业、同类型企业坏账计提比例标准，为更为恰当地反映公司的财务状况和经营成果，提议对公司应收款项计提坏账准备的比例进行变更。变更前和变更后的计提比例如下：
    变更前 变更后
    1年以内 5% 1%
    1-2年 10% 10%
    2-3年 20% 20%
    3-4年 50% 50%
    4-5年 80% 80%
    5年以上 100% 100%
    11票同意、0票反对、0票弃权
    特此公告！ 
    河南天方药业股份有限公司董事会
    　　2010年4月15日