中恒集团(600252) 最新公司公告|查股网

						广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2010年7月19日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2010年7月29日在上海东怡大酒店会议室召开。会议由董事长许淑清女士主持，董事黄泽骎先生因工作原因无法到会表决，特书面委托董事刘伟湘先生代其表决。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。公司监事及全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决如下议案及事项：
　　一、会议以9票同意通过《中恒集团2010年半年度报告（全文及摘要）》。
　　此议案将提交公司2010年第二次临时股东大会进行审议。
　　二、会议以9票同意通过《中恒集团2010年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》。
　　（一）利润分配预案
　　经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司2010年半年度实现净利润138,132,683.00元，其中归属上市公司股东的净利润135,031,675.77元，提取法定盈余公积金24,290,135.47元，加上年初未分配利润124,396,775.02元及合并报表范围变化对未分配利润的影响数11,482,942.55元，2010年半年度实际可供分配利润246,621,257.87元。
　　2010年中期利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2010年中期公司拟以2010年6月30日总股本272936882股为基数，向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.25元（含税），共分配利润总额为61,410,798.45元，未分配利润185,210,459.42元结转下一年度。
　　（二）资本公积金转增股本预案
　　2010年中期公司拟以2010年6月30日总股本272936882股为基数，向全体股东每10股转增8股，共转增股本218349506股。
　　此议案将提交公司2010年第二次临时股东大会进行审议。
　　三、会议以9票同意通过《中恒集团关于聘任证券事务代表的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公司董事长提名，公司聘任林立女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
　　（林立个人简历：女，41岁，大学本科毕业，经济学学士学位，会计师、经济师。自2001年起，在中恒集团从事证券事务管理工作，现任中恒集团证券部主任。2010年5月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，经考试合格。）
　　四、会议以9票同意通过《关于中恒集团召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司定于2010年8月16日召开中恒集团2010年第二次临时股东大会。
　　现将有关事项公告如下：
　　（一）会议时间：2010年8月16日上午9:30开始，会期半天
　　（二）会议地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室
　　（三）会议审议事项：
　　1、《中恒集团2010年半年度报告（全文及摘要）》；
　　2、《中恒集团2010年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；
　　3、《中恒集团关于向控股子公司增加信贷业务担保额度的议案》（此议案已于2010年7月12日经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，并刊登于2010年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上）。
　　（四）出席会议对象：
　　1、公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、截止2010年8月10日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
　　3、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；
　　4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。
　　（五）登记办法：
　　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；
　　2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；
　　3、登记时间为2010年8月13日（上午9:00-12:00、下午2:00-5:00）登记地点在公司证券部，异地股东可用信函或传真方式（以2010年8月13日前公司收到为准）进行登记。
　　（六）其他事项：
　　1、会期半天，费用自理；
　　2、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼
　　3、联系电话：（0774）3939128
　　4、传真电话：（0774）3939053
　　5、邮政编码：543000
　　6、联系人：林立童依虹
　　特此公告
　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
　　2010年7月31日
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本单位出席广西梧州中恒集团股份有限公司（证券代码：600252）2010年第二次临时股东大会，并行使表决权。如果委托人未作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。
　　委托人对下述议案表决如下（请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打“√”，多选无效）：
　　议案
　　审议事项
　　同意
　　反对
　　弃权
　　1
　　《中恒集团2010年半年度报告（全文及摘要）》
　　2
　　《中恒集团2010年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》
　　3
　　《中恒集团关于向控股子公司增加信贷业务担保额度的议案》
　　委托人（法定代表人）签名：
　　委托人名称（盖章）：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　授权有效期：2010年月日至2010年月日
　　委托日期：2010年月日