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						新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议于2010年11月18日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）（董事李愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生；独立董事马洁先生、王新安先生、何云先生）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
　　一、审议通过《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2010年11月19日《上海证券报》和《证券时报》临2010-045号公告）
　　为支持公司控股孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股孙公司--新疆冠农番茄制品有限公司在交通银行股份有限公司新疆分行6000万元、期限6年的项目资金贷款提供连带责任担保。
　　该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
　　会议决定将本议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2010年11月19日《上海证券报》和《证券时报》临2010-046号公告）
　　公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，董事会同意公司再次使用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，使用时限不超过六个月。
　　该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
　　会议决定将本议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　六、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2010年11月19日《上海证券报》和《证券时报》临2010-047号公告）
　　该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
　　特此公告。
　　新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
　　2010年11月18日