冠农股份(600251) 最新公司公告|查股网

						新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1．会议时间
　　现场会议召开时间为：2010年12月6日（星期一）上午10:30
　　网络投票时间为：2010年12月6日（星期一）上午9：30～11：30；下午13：00～15：00（即2010年12月6日的股票交易时间）
　　2．股权登记日：2010年11月29日（星期一）
　　3．现场会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室
　　4．会议召集人：公司董事会
　　5．投票方式：
　　本次会议采取现场投票与网络投票（操作流程见附件1）相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
　　6．股权登记日登记在册的公司股东，应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票则应以第一次投票结果为准。
　　（1）如果同一股份通过现场和网络方式重复投票，以第一次投票为准；
　　（2）如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报，以第一次申报为准。
　　敬请各位股东审慎投票。股东进行网络投票具体流程详见附件1。
　　7．出席会议人员
　　（1）截止2010年11月29日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；
　　（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书见附件2），或在本通知载明的网络投票时间内参加网络投票；
　　（3）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
　　8．会议登记事项
　　（1）登记手续：
　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
　　异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
　　（2）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会秘书办公室。
　　（3）登记时间：2010年12月2～3日（星期四、五）上午10：00～13：00时，下午15：30～18：30时。
　　二、会议审议事项：
　　1、审议《公司关于罗钾公司股权质押的议案》（相关内容详见2010年7月16日《上海证券报》B15版和《证券时报》D10版临2010-023号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
　　2、审议《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见2010年8月23日《上海证券报》65版和《证券时报》D22版临2010-030号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
　　3、审议《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见2010年8月23日《上海证券报》65版和《证券时报》D22版临2010-031号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
　　4、审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见2010年10月22日《上海证券报》B42版和《证券时报》D30版临2010-040号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
　　5、审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见2010年11月19日《上海证券报》和《证券时报》临2010-045号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
　　6、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（相关内容详见2010年11月19日《上海证券报》和《证券时报》临2010-046号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
　　三、其它事项
　　1、会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
　　2、联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
　　联 系 人：孟  琳     陈  莉
　　联系电话：0996-2113816、2113788
　　传    真：0996-2113676
　　邮    编：841000
　　3、本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　附件：1、公司股东参加网络投票的操作流程；
　　2、授权委托书。
　　特此公告。
　　新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
　　二O一O年十一月十八日
　　附件1：
　　公司股东参加网络投票的操作流程
　　一、投票流程
　　1、投票代码
　　投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
　　738251	冠农投票	6	A股
　　2、表决议案
　　公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格（元）
　　冠农股份	1	《公司关于罗钾公司股权质押的议案》	1
　　2	《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》	2
　　3	《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》	3
　　4	《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》	4
　　5	《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》	5
　　6	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	6
　　3、表决意见
　　表决意见	对应的申报股数
　　同意	1股
　　反对	2股
　　弃权	3股
　　二、投票举例
　　1、买卖方向为买入股票：
　　2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1元代表第1个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。
　　3、股权登记日持有"冠农股份"A股的股东对公司本次股东大会的第1个议案《公司关于罗钾公司股权质押的议案》投同意票，其申报如下：
　　投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
　　738251	买入	1元	1股
　　如投反对票，其申报为：
　　投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
　　738251	买入	1元	2股
　　如投弃权票，其申报为：
　　投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
　　738251	买入	1元	3股
　　4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：
　　投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	表决意见
　　738251	买入	99元	1股	全部议案同意
　　738251	买入	99元	2股	全部议案反对
　　738251	买入	99元	3股	全部议案弃权
　　三、投票注意事项
　　1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按第一次投票为准；
　　1、	对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
　　3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算；
　　4、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
　　附件2：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。
　　新疆冠农果茸集团股份有限公司
　　授权委托书
　　兹委托           先生/女士代表本单位（个人）出席新疆冠农果茸集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　序号	表决事项	同意	反对	弃权
　　1	《公司关于罗钾公司股权质押的议案》
　　2	《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
　　3	《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》
　　4	《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
　　5	《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
　　6	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　委托人对委托代理人的授权指示以在"同意"、"反对"或"弃权"相应栏内填写"√"为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　委托人签名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2010年   月   日