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						中昌海运股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第六届董事会第二十三次会议于2010 年10 月21 日以通讯方式召开。
    本次会议通知已于2010 年10 月16 日以电话和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。公司董事周健民、何伟昌、温小勇、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事李光、周琪、俞铁成参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了下列决议：
    一、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《中昌海运股份有限公司二○一○年三季度报告》。
    截至本报告期末，公司主要会计数据和财务指标如下：
    单位：元 币种：人民币
    本报告期末
    总资产(元) 1,125,182,289.81
    所有者权益（或股东权益）(元) 330,212,705.89
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.21
    报告期（1-9 月）
    归属于上市公司股东的净利润(元) 24,716,772.45
    基本每股收益(元) 0.14
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.01
    稀释每股收益(元) 0.14
    二、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司注册资本及相应修改公司章程的议案》。
    中昌海运股份有限公司于2009 年4 月20 日召开的2009 年度第一次临时股东大会授权董事会根据公司重大资产重组的实施结果，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记，授权期限为一年。公司2010 年4 月26 日召开的2010 年度第一次临时股东大会将上述授权期限延长至2011 年4 月26 日。公司重大资产重组已于2010 年9 月20 日实施完毕，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次新增股份99,305,528 股的股份登记手续。
    现决定将公司注册资本由174,029,825 元变更为273,335,353 元，并对公司章程作如下修改：
    1、第六条原为：公司注册资本为人民币174,029,825 元。
    现修改为：第六条：公司注册资本为人民币273,335,353 元。
    2、第二十条原为：公司的股本结构为：普通股174,029,825 股，其中发起人持有40,869,825 股，其他内资股股东持有133,160,000 股。
    现修改为：第二十条：公司的股本结构为：普通股273,335,353 股。
    本议案在董事会审议通过并完成工商变更登记手续后正式生效。
    三、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任田平波为公司总经理的议案》。
    为适应公司重大资产重组完成后的战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，董事会提名委员会根据《公司法》、公司章程和公司《提名委员会实施细则》有关规定，提名田平波为公司总经理。
    董事会决定聘任田平波为公司总经理，任期至本届董事会届满。田平波简历附后。
    公司董事长周健民不再兼任总经理职务。
    特此公告。
    中昌海运股份有限公司董事会
    二○一○年十月二十五日
    附：田平波先生简历
    田平波，男，1949 年4 月出生，浙江舟山人，汉族，大学学历，经济师、会计师，1968 年11 月参加工作，1990 年1 月加入中国共产党。
    1968.11--1990.09 舟山市定海区供销联社办事员、主办会计、财务科长；
    1990.09--1992.04 舟山市定海区环南街道办事处副主任；
    1992.04--1994.09 舟山市定海区物资总公司副总经理；
    1994.09--1997.11 进入舟山中昌实业发展有限公司工作，先后任下属贸易公司总经理/法人代表、舟山期货公司总经理/法人代表、海运公司总经理/法人代表等职；
    1997.12--2001.12 舟山中昌实业发展有限公司副总经理；
    2001.12--2003.05 舟山中昌海运有限公司董事长；
    2003.01--2005.12 杭州三盛房地产有限公司总经理；
    2006.01--2008.05 上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司总裁；
    2008.05-- 至今 舟山中昌海运股份有限公司（现已更名为“舟山中昌海运有限责任公司”）董事长、法定代表人；
    2008.06-- 至今 舟山市普陀中昌海运有限公司董事长、法定代表人（兼）；
    2008.06-- 至今 嵊泗中昌海运有限公司法定代表人（兼）。
    中昌海运股份有限公司独立董事
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月21日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《聘任田平波为公司总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为中昌海运股份有限公司独立董事，经认真研究，就本次会议聘任公司总经理事项发表独立意见如下：
    1、本次总经理聘任的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。
    2、经我们审查，认为本次聘任是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司总经理的资格和能力。未发现有《公司法》第147 条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
    独立董事：李光、俞铁成、周琪
    二○一○年十月二十一日