ST华龙(600242) 最新公司公告|查股网

						中昌海运股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第八次会议已于2010年2月2日召开，会议审议通过的《华龙集团二○○九年年度报告和年度报告摘要》等议案需经公司股东大会进行审议。因此，董事会提议召开公司2009年年度股东大会。现就召开公司2009年年度股东大会的有关内容通知如下：
　　2009年年度股东大会有关事项如下：
　　1、会议时间：2010年6月25日（星期五）上午10：00
　　2、会议地点：本公司会议室
　　具体地址为：广东省阳江市安宁路A7号金达商贸大厦7楼。
　　3、会议审议事项：
　　（1）审议《董事会二○○九年年度工作报告》
　　（2）审议《监事会二○○九年年度工作报告》
　　（3）审议《华龙集团二○○九年年度报告和年度报告摘要》
　　（4）审议《华龙集团二○○九年年度利润分配预案》
　　（5）审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二○一○年审计机构的议案》
　　4、出席会议人员
　　（1）截止2010年6月22日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有执业资格的见证律师。
　　5、会议登记事项
　　（1）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡以及受托人身份证。
　　（2）法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
　　（3）会议登记时间：2010年6月24日上午10：00—12：00，下午2：00—5：00
　　（4）会议登记地点：广东省阳江市安宁路A7号金达商贸大厦7楼。
　　6、其他事项
　　本次年度股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
　　电话：0662-3229088
　　传真：0662-2881697
　　7、备查文件目录
　　公司第六届董事会第十七次会议决议
　　中昌海运股份有限公司董事会
　　二○一○年五月二十八日
　　附件授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人出席中昌海运股份有限公司2009年
　　年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：委托人身份证号码：
　　委托人持有股数：委托人股东帐号：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托日期：委托权限：