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						北京华业地产股份有限公司四届五十一次董事会决议公告 
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京华业地产股份有限公司四届五十一次董事会会议于2010 年11 月1 日以传真方式发出会议通知，于2010 年11 月5 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
    审议通过了《关于公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司收购深圳市亚森文化实业有限公司100％股权的议案》
    为加大对房地产项目的投入力度，增加公司土地储备，发掘未来新的利润增长点，公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司拟与北京大华伟业酒店管理有限公司签订《股权转让协议书》，拟出资800万元受让北京大华伟业酒店管理有限公司持有的深圳市亚森文化实业有限公司100%的股权。
    表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
    公司两名独立董事刘秀焰女士、李力先生同意公司董事会提出的股权收购议案。并就上述议案发表独立意见：认为，此次公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司收购深圳市亚森文化实业有限公司100%的股权有利于公司加大对房地产项目的投入力度，增加公司土地储备，为未来几年公司的经营增加新的利润增长点。本次股权收购所涉及内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，公司按照公正、公平原则签订股权转让协议，交易价格合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    特此公告。
    北京华业地产股份有限公司
    董事会
    　　2010年11月6 日