云南城投(600239) 最新公司公告|查股网

						云南城投置业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议于2010年12月22日以通讯表决的方式举行。会议由董事许雷先生主持，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
    1、《关于选举公司董事长的议案》
    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。会议同意选举许雷先生担任公司第六届董事会董事长。（简历详见附件）
    2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
    （1）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过第六届董事会战略决策委员会成员：
    委员会召集人：许雷
    委员会成员：许雷、刘猛、徐永光、贺建亚、李延喜
    （2）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过第六届董事会审计委员会成员：
    委员会召集人：李延喜
    委员会成员：李延喜、贺建亚、马宁辉
    （3）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过第六届董事会提名委员会成员：
    委员会召集人：徐永光
    委员会成员：徐永光、贺建亚、石渝平
    （4）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过第六届董事会薪酬与考核委员会成员：
    委员会召集人：贺建亚
    委员会成员：贺建亚、徐永光、李延喜、许雷、刘猛
    3、《关于公司为下属全资子公司向银行贷款提供担保的议案》
    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属全资子公司向银行贷款提供担保的议案》。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的《关于公司为下属全资子公司向银行贷款提供担保的公告》。
    特此公告。
    云南城投置业股份有限公司董事会
    2010年12月23日
    附件：简历
    许雷先生简历
    许雷，男，汉族，1966年10月出生，湖南省岳阳市人，中共党员，研究生学历，毕业于北京大学光华管理学院EMBA，高级工程师，1988年7月参加工作。
    曾任：云南建工集团总公司副总经理、云南省开发投资控股集团有限公司副总裁、云南城投置业股份有限公司总经理；现任：云南省城市建设投资有限公司董事长兼党委书记、云南城投置业股份有限公司董事长、云南城投华商之家投资开发有限公司董事长。