云南城投(600239) 最新公司公告|查股网

						云南城投置业股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
　　重要内容提示：
　　会议召开时间：2010年12月22日
　　股权登记日：2010年12月14日
　　会议召开地点：云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路）
　　会议方式：现场会议
　　是否提供网络投票：否
　　一、召开会议基本情况
　　云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会拟于2010年12月22日上午10：00在云南城投大厦十九楼会议室召开。
　　二、会议审议事项
　　序号提议内容是否为特别决议的事项
　　1《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》否
　　2《关于公司转让云南城投同德房地产开发有限公司部分股权的议案》否
　　3、《关于公司转让昆明申城房地产开发有限公司100%股权及债权的议案》否
　　4.1选举许雷先生为公司第六届董事会董事候选人
　　4.2选举刘猛先生为公司第六届董事会董事候选人
　　4.3选举马宁辉先生为公司第六届董事会董事候选人
　　4.4选举石渝平女士为公司第六届董事会董事候选人
　　4.5选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事候选人
　　4.6选举贺建亚先生为公司第六届董事会独立董事候选人
　　4《关于公司董事会换届选举的议案》
　　4.7选举李延喜先生为公司第六届董事会独立董事候选人否
　　5.1选举张萍女士为公司第六届监事会监事候选人
　　5《关于公司监事会换届选举的议案》
　　5.2选举闫新平先生为公司第六届监事会监事候选人否
　　注：上述议案内容详见公司分别于2010年10月21日、2010年12月7日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的第五届董事会第三十五次会议决议公告、第五届董事会第三十七次会议决议公告、第五届监事会第十六次会议决议公告及《关于公司为控
　　股子公司向银行贷款提供担保的公告》、《关于公司转让云南城投同德房地产开发有限公司部分股权的公告》、《关于公司转让昆明申城房地产开发有限公司100%股权及债权的公告》。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性将提交上海证券交易所进行审核，待上海证券交易所审核无异议后，将与议案4、议案5一并提交公司2010年第二次临时股东大会采用累积投票制进行选举。
　　三、会议出席对象：
　　1、公司董事、监事、高级管理人员；
　　2、公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人；
　　3、截止2010年12月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；
　　4、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东；
　　5、本公司聘请的律师。
　　四、参会方法
　　1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续；个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券事务部收到传真为准。
　　2、登记时间：2010年12月15日9：30—11：3014：30—16：00
　　3、登记地点：昆明市民航路400号云南城投大厦三楼
　　云南城投置业股份有限公司证券事务部
　　五、其他事项
　　1、联系方式：
　　联系人：卢育红土倩
　　邮政编码：650200
　　联系电话：0871-7199767
　　传真：0871-7199767
　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　六、备查文件目录
　　1、云南城投置业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议；
　　2、云南城投置业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议；
　　3、云南城投置业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　云南城投置业股份有限公司董事会
　　2010年12月7日
　　附件一：出席云南城投置业股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书
　　授权委托书
　　委托人姓名：
　　委托人身份证号码：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东帐号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托权限：
　　委托日期：
　　注：授权委托书剪报及复印均有效。