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						海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议通知情况
　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年12月6日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
　　二、会议召开的时间、地点、方式
　　本次董事会会议于2010年12月8日以通讯方式召开。
　　三、董事出席会议情况
　　会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　四、会议决议
　　经与会董事审议通过了如下事项：
　　（一）审议《关于将公司所属海口酒厂原位于海口市龙华路43号土地转让给海南椰岛房地产开发有限公司的议案》
　　（11票同意，0票反对，0票弃权）
　　为明确投资主体，便于投资经营与核算，公司拟将所属海口酒厂原位于海口市龙华路43号的41.59亩土地转让给公司全资子公司海南椰岛房地产开发有限公司，海南椰岛房地产开发有限公司支付给公司及海口酒厂的搬迁补偿费参照地上附属物评估值。以2010年4月30日为基准日，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，评估值共397,300,400元（其中土地评估值327,381,500元，地上附属物评估值69,918,900元：归属公司名下的50,741,600元,归属公司全资子公司海口酒厂名下的19,177,300元），土地按评估值转让给海南椰岛房地产开发有限公司。同时，根据《海口市人民政府办公厅关于海南椰岛（集团）股份有限公司海口酒厂搬迁问题的批复》、《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第八条第二款以及《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》第十一条等有关规定，本次土地转让可享受免征土地增值税的优惠政策。
　　本次转让对公司当期利润不构成影响。
　　（二）审议《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
　　（11票同意，0票反对，0票弃权）
　　上述第一项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　海南椰岛（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月8日