海南椰岛(600238) 最新公司公告|查股网

						海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第33次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议通知情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年8月12日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于2010年8月16日以通讯方式召开。
    三、董事出席会议情况
    会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    四、会议决议
    经与会董事审议通过了如下事项：
    （一）《公司2010年半年度报告全文及摘要》；
    （11票同意，0票反对，0票弃权）
    （二）《关于聘任齐苗苗同志为公司证券事务代表的议案》
    （11票同意，0票反对，0票弃权）
    公司原证券事务代表王国盛先生因工作调动，辞去公司证券事务代表职务。辞职后，不在公司担任任何职务。
    因工作需要，经公司董事会会议审议通过，同意聘任齐苗苗同志担任公司证券事务代表。
    特此公告。
    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
    2010年8月16日
    附：
    齐苗苗同志简历
    齐苗苗，女，1981年11月出生，硕士研究生；
    2007年12月-2009年12月，任中国（海南）改革发展研究院国际合作中心项目官员；
    2010年3月至今，在海南椰岛（集团）股份有限公司工作；
    　　2010年5月取得上海证券交易所颁发的董秘资格证书。