桂冠电力(600236) 最新公司公告|查股网

						广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年4月22日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2010年4月14日以电子邮件方式发出。会议应到会董事11名，实际参加会议的董事11名。会议审议并通过了如下议案：
    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年第一季度总经理业务报告》；
    二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年第一季度报告》；
    三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整董事会提名委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    选举闵勇为公司董事会提名委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。
    四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议〈广西桂冠电力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
    五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议〈广西桂冠电力股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。 
    广西桂冠电力股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月22日