民丰特纸(600235) 最新公司公告|查股网

						民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2010年7月28日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2010年8月12日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事8人，实到董事6人，董事颜广生、吕红英因事请假未能出席，其授权委托董事盛军代为出席表决并行使其他相关权力，公司全体监事和部分高级管理人员均列席了会议。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长盛军主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
　　一、审议通过了公司《2010年半年度报告》全文及其摘要；
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　二、审议通过了《关于实施17号纸机格拉辛纸技术改造项目的议案》；
　　根据国内格拉辛纸发展趋势，公司拟对17号纸机生产线进行以生产格拉辛纸为目标的生产技术改造，具体情况如下：
　　（一）、格拉辛纸发展趋势分析
　　格拉辛纸作为一种高级特种纸，是国内近几年从国外引入的环保型商标底纸和双面胶带底纸，它可代替传统的黄色涂塑(淋膜)纸，消除在生产过程中使用化工颜料、淋膜制品等造成的环境污染，并可适用于自动贴标，提高生产效率，已广泛应用于电子、医药、电池、洗涤用品、超市标签、双面胶带等行业。随着国家环保政策的进一步调整，以及人们环保意识的增强，必将给这一环保新产品带来更为广阔的市场前景，预计2010年国内现实需求量约为10万吨，并呈逐年快速增长态势。
　　（二）、技改的必要性与可行性
　　1、技改的必要性：
　　(1)“十五”期间公司投资建设的21号纸机系统，主要开发生产涂布标签原纸和格拉辛原纸两大主导产品。经过不断地摸索改进，技术工艺上日趋完善，产品质量稳定提高，该产品质量已在国内居于领先地位，并以高品质替代部分进口产品。公司经过卓有成效的市场拓展，2009年民丰特纸产格拉辛纸已占国内生产企业45%的产销量和22.54%国内市场份额。
　　但近两年来，随着21号机涂布标签纸产销量的增加，受到机台产能规模的限制，使格拉辛原纸的产能受到严重制约，不能完全满足市场日益增长的需求。
　　(2)投产于1999年3月的17号纸机经过十多年的生产运行，由于设备渐显陈旧老化，目前纸机主体结构已无法适应当前纸种的正常生产需要，急需对该纸机生产线进行技术改造。
　　(3)鉴于格拉辛纸属技术含量较高、附加值较大，并且具有良好市场增长空间的特种纸品种系列，而民丰特纸又具有对该纸种的自主创新能力和技术优势，公司可以通过对17号纸机进行生产格拉辛纸技术改造，在满足市场需求的同时，进一步提升公司盈利能力。
　　2、技改的可行性：
　　(1)市场拓展快：公司格拉辛原纸市场定位主要是以生产当代国际先进水平产品为目标，为下游企业提供原材料本土化采购以代替进口产品。公司产品及服务具有良好的市场声誉，并已经得到关键客户的充分认可，现有供应能力远远不能满足用户需求。生产线经完成技改后，依托现有的销售网络和客户资源，可进一步替代进口量，符合国家产业政策的要求。
　　(2)掌握关键生产技术，产品质量高：公司以优质进口纸为标杆，在多年自主研发与质量优化方面，已完全掌握其核心技术，积累了丰富的实践经验，并形成一整套完善的生产工艺，也拥有一支高素质的技术人员和生产骨干队伍，能根据用户的需求不断对产品改进提高。目前产品质量显著优于与国内同类生产厂家，已经达到进口优质产品的相同水平，在用户中具有较高的信誉。
　　(3)、耗能与排放基本平衡，建设和运行投资较低：生产线位于公司现有区域内，无需征用新的土地，通过淘汰原有落后的生产线，能源消耗及污染物排放均可利用现有基础设施得到平衡；而且可借鉴21号机项目建设及运行中积累的丰富实践经验，既能大幅度减少新项目建设费用，又能缩短建设投产周期，更有利于降低投产后的运行成本，能够切实有效地规避投资风险。
　　（三）技改方案及经济效益估算
　　技改方案为公司在现有厂区对17号纸机生产线进行以年产3万吨格拉辛纸为目标的技术改造，投资额为24100万元。
　　1、投资总额和建设周期
　　公司已对项目认真测算，并委托上海轻工设计院制作“可行性研究报告”。
　　本技术改造项目投资为20000万元，其中固定资产投资为18850万元，建设期利息为1150万元；建成投产后，约需铺底流动资金4100万元；项目投资总额24100万元。主要包括：
　　序号　　   内容　　                  投资额(万元)　  　备注
　　一、　 　建设投资：
　　1　   　 设备投资　　                 9756
　　2　    　安装工程　                  　950
　　3　    　电器设备　　                 2130
　　4　　    自控仪表　　                 1565
　　5　　       土建　　                  2835
　　6　　其他相关费用（可研、环评等）　 　1614
　　7　　  建设期利息　　                 1150
　　二、　铺底流动资金：　              　4100
　　三、
　　合计总投资：　　                     24100
　　建设施工周期为1.5年。
　　2、资金筹措
　　项目建设资金来源中的30%由公司自行筹集，约5500万元，其余13350万元由公司通过银行借贷方式解决；铺底流动资金4100万元，由公司向银行短期借款解决。
　　3、经济效益估算
　　本项目建设期1.5年，生产期14年，经济寿命计算期为16年。据企业现有生产实际情况，本技改项目建成投产后预计前三年分别达到设计产能的80%、90%、100%，即分别年产24000吨、27000吨、30000吨。
　　据初步测算，改造项目建成投产后，预计正常生产年利润为2392.12万元，固定投资回收期（税后）为7.93年（含1.5年建设期），投资收益率为10.07%，高于银行同期贷款利率。
　　公司董事会认为：公司17号纸机格拉辛纸技术改造项目具备较好的建设条件，投资风险较小，经济效益较好，同时也能进一步提升公司装备水平，优化和调整公司产品结构，实现民丰特纸的可持续发展。
　　根据公司章程有关规定，以上投资额超过董事会审批权限，董事会审议通过后将提交股东大会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　三、审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用情况的议案》；
　　截止2010年6月30日，公司控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金的情况。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　四、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　决定于2010年8月31日（星期二）召开2010年第二次临时股东大会。
　　（一）会议时间及地点：
　　1、会议时间：2010年8月31日上午9:30
　　2、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）
　　（二）会议议题
　　1、《关于增补公司董事的议案》（第四届董事会第二十二次会议通过）；
　　2、《关于实施17号纸机格拉辛纸技术改造项目的议案》（第四届董事会第二十三次会议通过）。
　　（三）会议出席对象
　　1、凡于2010年8月25日下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。
　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。
　　（四）报名登记办法、时间及地点
　　1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。
　　2、登记时间：2010年8月27日，上午9时至11时，下午13时至16时。
　　3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
　　（五）其他事项：
　　1、与会股东所有费用自理。
　　2、会期预定半天。
　　联系电话：（0573）82812992
　　传真：（0573）82812992
　　联系人：郑健庞博
　　特此公告。
　　民丰特种纸股份有限公司董事会
　　2010年8月16日
　　附：授权委托书格式
　　民丰特种纸股份有限公司
　　2010年第二次临时股东大会授权委托书
　　本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2010年8月31日召开的民丰特种纸股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
　　议案名称
　　议案名称
　　表决意见
　　赞成
　　反对
　　弃权
　　1
　　关于增补公司董事的议案
　　2
　　关于实施17号纸机格拉辛纸技术改造项目的议案
　　委托人签章：_________
　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
　　委托人身份证号/或营业执照号码：_____________________
　　委托人持股数：________________
　　委托人股东账户：______________
　　受托人签名：__________________
　　受托人身份证号：______________
　　委托日期：____________________
　　委托期限：至本次股东大会结束
　　（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）