大杨创世(600233) 最新公司公告|查股网

						    大连大杨创世股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
    　　特别提示
    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    　　大连大杨创世股份有限公司董事会2009年10月16日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第八次会议的会议通知及相关议案。会议于2009年10月22日以传真、电子邮件相结合的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、胡冬梅、赵丙贤、衡亮、李峰、王有为、李源山、蔡军全部参加了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
    　　会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
    　　一、审议通过了《2009年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn)；
    　　书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
    　　二、审议通过《关于公司增资大连酷格部落服饰有限公司的议案》；
    　　根据公司全面开拓内销市场战略的需要，公司决定增资大连酷格部落服饰有限公司（以下简称"酷格部落"）。
    　　1. 酷格部落公司基本情况
    　　酷格部落是大杨集团有限责任公司和香港通辉发展有限公司共同投资成立的以服装研发为主营的公司，目前重点开发"YOUSOKU"（酷格部落）网上直销品牌。该品牌以中国的年轻新锐为目标客户，针对中国年轻人的身形特点精准剪裁，突破以往正装传统，注重时尚的组合搭配，打造全新的正装穿着体验。
    　　2. 增资基本情况
    　　增资后，大连酷格部落服饰有限公司投资总额由原来的50万美元增加到70万美元，注册资本由原来的40万美元增加到56万美元，合资各方出资比例如下：
    　　大杨集团有限责任公司原出资30万美元，新增出资1.92万美元，增资后出资31.92万美元，占注册资本57%；
    　　香港通辉发展有限公司原出资10万美元，新增出资4万美元，增资后出资14万美元，占注册资本25%；
    　　大连大杨创世股份有限公司出资10.08万美元，占注册资本18%。
    　　3. 董事会审议
    　　该事项属于关联交易，根据《股票上市规则》（2008年修订），董事李桂莲属于第10.2.1条第（二）项规定情形的关联董事，董事石晓东、胡冬梅属于第10.2.1条第（四）项规定情形的关联董事，回避表决，其他六名非关联董事(包括三名独立董事)表决同意。本次关联交易标的额未达到关联交易公告披露标准，也无须报请公司股东大会审议。
    　　书面表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
    　　特此公告。 
    　　大连大杨创世股份有限公司董事会
    　　2009年10月24日