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						凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2010年8月6日在内蒙古锡林郭勒元和建国饭店召开，本次会议通知已于2010年7月25日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
　　1、2010年半年度报告正文及其摘要。
　　赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　2、关于报废部分固定资产的议案。公司在1#高炉大修改造过程中，部分设备拆除报废。二季度报废固定资产原值8380万元，扣除已提折旧6467万元和残值269万元，净损失1644万元，已提减值1272万元，影响当期损益372万元。
　　赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　3、关于建设钢铁研发中心的议案。为实现节能减排、清洁生产和可持续发展，进一步提升工艺技术水平，提高产品附加值，增加产品市场竞争力，公司决定自筹资金8000万元投资建设钢铁技术研发中心。项目包括新建综合实验楼及职工食堂，综合实验楼建筑面积约12414m2，职工食堂建筑面积约3198m2，建设期14个月。
　　4、关于保国铁矿新建办公楼、招待所的议案。由于生产规模的扩大和经营业务的增加，公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司现有的办公楼、招待所已不能满足需求，且上述资产均建于1968年，主体结构为砖混结构，无抗震设计，多处已出现裂缝。公司同意保国铁矿投资1500万元新建办公楼和招待所，办公楼建筑面积为3100m2，招待所建筑面积为3700m2，建筑采用桩基础，主体为框架结构。
　　赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　5、关于保国铁矿混合矿澄清池改造工程的议案。为改善浓缩机溢流水水质，降低循环水中固体悬浮物含量，降低生产成本，公司同意凌钢股份北票保国铁矿有限公司投资1350万元对混合矿澄清池进行改造。项目包括新建一座ф38m机械加速澄清池及配套附属设施，新建一座环水集水池和环水泵房。项目完成后，循环水中杂质含量降到400mg/L以下，混合矿品位提高约2%，年节约新水65万m3,年增加利润总额1400万元。
　　赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　6、关于增加钢管生产线易地扩建改造投资额的议案。为进一步完善工艺流程，提高产品档次及附加值，公司决定提高部分生产线工艺装备水平，增加部分检化验设施，并对原迁建的4套机组进行修配改，对原钢管生产线易地扩建改造增加6000万元投资。
　　赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2010年8月10日