沧州大化(600230) 最新公司公告|查股网

						沧州大化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    沧州大化股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2010年5月7日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，其中独立董事王培荣、梅世强、梁建敏以通讯方式参加表决；监事褚继树、魏晋元、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。本次会议已于2010年4月27日以书面形式通知全体董事、监事。
    会议经表决一致通过如下议案：
    1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保及修订反担保协议的议案》；
    公司2001年度股东大会通过了《关于向TDI公司提供贷款担保并签订反担保协议的议案》，后公司在股东大会授权范围内连续为TDI公司提供短期贷款担保，并将该反担保协议延期至今。现TDI公司为降低贷款风险及项目建设资金的需要，申请我公司为其提供部分中长期贷款担保，因公司2007年度股东大会授权董事会向TDI公司提供贷款担保的权限即将到期，根据TDI公司实际情况，提请股东大会继续授权董事会：从2010年5月26日起三年内，沧州大化股份有限公司可向TDI公司提供累计不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之五十的贷款担保。
    为此，沧州大化股份有限公司与TDI公司须修订原反担保协议，将原协议中规定的只为TDI公司短期贷款提供保证进行修订，不再限制其贷款担保期限。
    该议案须提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
    2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
    关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知
    根据上述第二项《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，现将本公司2010年第一次临时股东大会的有关事宜公告如下：
    （一）会议时间地点：
    开会时间：2010年5月26日上午8：30。
    开会地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化集团公司办公楼第一会议室。
    （二）会议议程：
    审议《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保及修订反担保协议的议案》。
    （三）出席会议对象：
    截止2010年5月20日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的"沧州大化"股东。
    （四）会议登记事项：
    A.登记手续：
    国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
    社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
    异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件A）；
    因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件B）。
    B.登记时间地点和联系方式：
    登记时间：2010年5月21日
    上午9：00-11：00
    下午2：00-4：00
    接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
    通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
    邮政编码：061000。
    联系电话：0317-3556143
    传 真： 0317-3025065
    联系人：金津、张玉芳
    C.会期半天，与会股东食宿与交通自理。
    特此公告
    沧州大化股份有限公司
    董事会
    2010年5月11日
    附件A：
    股东登记表
    兹登记参加沧州大化股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议。
    姓名/名称： 身份证号码：
    股东帐户号码： 持股数：
    联系电话： 传真：
    联系地址： 邮编：
    2010年 月 日
    附件B：
    2010年第一次临时股东大会股东授权委托书
    兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席沧州大化股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（法人盖章）：
    身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股票帐户号码：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    受托人签名：
    　　委托日期：2010年 月 日