青岛碱业(600229) 最新公司公告|查股网

						青岛碱业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛碱业股份有限公司第六届监事会第四次会议于2010年4月22日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席田立语先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司2010年一季度报告》及摘要；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    与会监事一致认为：公司2010年一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2010年一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    三、审议通过了《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    与会监事一致认为：1、本次变更部分募集资金用途是公司董事会根据目前市场形势变化及公司的实际情况而做出的决定,本次变更有利于降低投资风险,提高募集资金的使用效率。同时, 公司对剩余尚未使用的募集资金的处理，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《青岛碱业股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司将结余募集资金用于补充流动资金,有利于减少财务费用,减轻财务负担,满足生产经营的流动资金需求,符合公司发展战略的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形;
    2、本次变更部分募集资金用途的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对本次变更部分募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意将此二项议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
    青岛碱业股份有限公司监事会
    　　二○一○年四月二十二日