青岛碱业(600229) 最新公司公告|查股网

						青岛碱业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨关于召开公司2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛碱业股份有限公司六届三次董事会于2010年3月29日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到11人。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《公司2009年度报告》及摘要；
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案的议案》；
    经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现利润总额-275,008,985.72元，2009年度实现净利润（母公司的净利润）-229,189,042.01元，加上年初未分配利润233,924,114.71元，本年度可供股东分配利润为4,735,072.70元。
    2009年由于受金融危机及产业过剩的影响，使公司亏损较大，为确保公司生产、经营的稳定，结合公司2010年度经营规划及资金的需求情况，经董事会审计委员会研究，公司2009年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。
    该议案需提请公司2009年度股东大会审议。
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评估报告》；
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
    全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
    全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    十、审议通过了《关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    十一、审议通过了《关于为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》；
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    十二、审议通过了《关于为子公司青岛天柱化肥有限公司提供担保的议案》；
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    十三、审议通过了《关于出售青岛天柱山大酒店有限公司股权的议案》；
    青岛天柱山大酒店有限公司,是2009年12月青岛碱业股份有限公司先出资100万元设立，然后将该宾馆类资产评估作价后注入青岛天柱山大酒店有限公司，组建为青岛碱业持有的全资子公司，截止2009年12月底资产评估前账面价值6359.5万元，评估价值6350.72万元；评估结果已经青岛市国资委备案确认，备案编号：2010012。
    青岛碱业经过与多家投资者接触及谈判，已初步与其中一家达成共识，拟将大酒店的股权出售给该公司。根据评估结果,出售价格为原则上不低于6350.72万元。其操作程序按国资委的要求办理,出售采取在青岛市国资委产权交易中心挂牌交易。
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    十四、审议通过了《关于收购青岛华东制钙有限公司部分股权的议案》；
    青岛华东制钙有限公司为1992年设立的中外合作公司，注册资本为180万美元，其中：青岛碱业股份有限公司投资91.8万美元，占51％股份；青岛融通达投资公司投资43.2万美元，占24％股份；香港华青有限公司投资45万美元，占25％股份, 香港华青有限公司已于1994年12月收回全部投资。截止2009年12月底该公司资产评估前账面价值8619.07万元，净资产评估前账面价值2749.4万元,评估值3290.99万元，增值率为19.69%；评估结果已经青岛市国资委备案确认，备案编号：2010014。在职员工198人,生产经营正常。
    为了将资产进行有效的整合，公司拟收购青岛融通达投资公司持有的青岛华东制钙有限公司24％的股份，收购价格为原则上不高于650万元。收购完成后，青岛碱业股份有限公司将持有青岛华东制钙有限公司75%的股权，享有100%的股东权益。
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    十五、审议通过了《关于对青岛华东制钙有限公司增加投资的议案》；
    青岛碱业股份有限公司氯化钙分公司是2001年投资4450万元，新上一条40Kt/a氯化钙装置而设立的分公司。截止2009年12月底资产评估前账面价值6045.55万元，资产评估价值6976.75万元，净资产评估前账面价值3439.74万元,评估价值4370.94万元，增值率为27.07%；评估结果已经青岛市国资委备案确认，备案编号：2010013。在职员工107人,生产经营正常。
    该分公司自设立9年以来,由于产品与华东制钙公司重叠,给管理和经营带来很多不便。为简化管理机构，提高效率，达到资源优化组合的目的，公司拟以氯化钙分公司整体资产评估作价，对青岛华东制钙有限公司进行增资。
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    十六、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并支付报酬的议案》；
    公司继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，为期壹年，拟支付山东汇德会计师事务所有限公司2009年度审计费用计55万元（不再支付其它费用），自2009年度股东大会审议批准之日起生效。
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    十七、审议通过了《公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易的议案》；
    关联董事罗方辉先生、邢建坪先生、祝正雨先生、李丰坤先生回避表决，
    表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
    十八、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    十九、审议通过了《关于公司召开2009年度股东大会的议案》。
    表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
    青岛碱业股份有限公司董事会拟定2010年4月22日在公司综合楼会议室召开公司2009年度股东大会，具体事宜如下：
    1、会议时间：2010年4月22日上午9：00
    2、会议地点：公司综合楼会议室
    3、会议内容：
    （1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
    （2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
    （3）审议《公司2009年度报告》及摘要；
    （4）审议《公司2009年度财务决算报告》；
    （5）审议《公司2009年度利润分配预案》；
    （6）审议《公司关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
    （7）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
    （8）审议《关于公司2009年度日常关联交易及2010年度日常关联交易预计情况的议案》；
    （9）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。
    另外，听取《独立董事述职报告》。
    4、会议出席对象
    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）截止2010年4月16日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。
    5、会议登记事项：
    (1）登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。
    (2)登记时间：2010年4月20日上午9：00至下午16：00。逾期不预受理。
    (3）登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部
    邮政编码：266043
    联系电话：（0532）84822574
    传真：（0532）84815402
    联系人：宋振文、吕辉
    （4）参加会议者食宿自理。 
    青岛碱业股份有限公司
    二○一○年三月二十九日 
    附：
    出席2009年年度股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席青岛碱业股份有限公司 2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人持有股数： 委托人股东帐号：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    　　受托日期：2010年 月 日