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						江西昌九生物化工股份有限公司第四届第二十八次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2010年8月27日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议通知，并于2010年9月3日在南昌市洪城路8号（长青国贸大厦二十八楼）江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司会议室召开了第四届董事会第二十八次会议，会议应到董事11名，实到10名，公司董事涂小林先生因故缺席会议，公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因董事长职位空缺，经半数以上董事共同推举，会议由董事周应华先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
    一、以10票同意、0票弃权、0票反对，选举周应华先生为公司第四届董事会董事长。
    二、以10票同意、0票弃权、0票反对，选举宋建平先生为公司第四届董事会副董事长。
    三、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《《关于调整公司第四届董事会之战略委员会和提名委员会组成人员的议案》。
    因公司第四届董事会部分董事人员已变动，公司董事会同意对公司第四届董事会之战略委员会和提名委员会组成人员进行调整。
    第四届董事会之战略委员会：
    原组成人员：主任:肖建国 委员:张育德、顾宝中、唐杰民、盛寿日。
    现调整为：主任: 周应华 委员: 宋建平、顾宝中、唐杰民、盛寿日。
    第四届董事会之提名委员会：
    原组成人员：主任:吴照云 委员: 肖建国、张育德、张燃、盛寿日。
    现调整为：主任:吴照云 委员: 周应华、宋建平、张燃、盛寿日。
    特此公告
    江西昌九生物化工股份有限公司董事会
    　　二O一O年九月三日