赤天化(600227) 最新公司公告|查股网

						贵州赤天化股份有限公司第四届六次董事会会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    公司第四届六次董事会会议通知已于2010年8月3日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2010年8月13日在公司以现场方式召开。会议应到董事9名，实到8名，董事席家忠先生因公务未能出席会议，书面委托董事袁远镇先生代为出席会议并表决；会议应到监事3人，实到监事3人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郑才友先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告》及报告摘要（半年度报告全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于向贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》。
    为充分尊重公司投资者的相关意见，公司董事会决定将第四届五次董事会通过的《关于公司与大股东集团公司进行股权置换的议案》不再提交公司股东大会审议，同时不再进行该议案中相关股权（其中涉及贵州康心药业有限公司股权）的置换。
    鉴于，公司参股公司贵州康心药业有限公司（以下简称"康心药业"）向各股东申请增加注册资本至8,000万元，新增资金用于建设"贵州康心药业物流中心"。为实现康心药业持续健康发展，公司决定向康心药业增资2,018.56万元并增持股份由33%至35%，同时,同意康心药业对其章程进行相应修改。
    公司本次投资将导致公司合并报表范围发生变化，即，康心药业将纳入公司合并报表范围。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的公司关于为控股子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的公告），并提交股东大会审议。
    公司3名独立董事对上述担保发表了独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议未通过《关于公司参股贵阳市商业银行的议案》。
    鉴于参股贵阳市商业银行的投资不符合公司发展战略，公司本次会议否决了关于参股贵阳市商业银行的议案。
    表决结果：同意0票，反对9票，弃权0票。
    五、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    (一)、会议召开时间：2010年9月1日上午8:30时
    (二)、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室
    (三)、表决方式：现场表决
    (四)、会议审议事项：
    关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案。
    （五）、会议出席对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截至2010年8月25日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
    4、公司聘请的见证律师。
    （六）、登记办法：
    1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
    2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
    3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
    4、登记时间：2010年8月26日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。
    (七)、其他事项：
    会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
    联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部
    联系电话：0852－2878518
    传 真：0852－2878874
    邮 编：564707
    联 系 人：丁勤、许磊
    特此公告。
    贵州赤天化股份有限公司董事会
    二 一 年八月十七日
    附：
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）： 委托人身份证号码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数：
    受托人（签名）： 受托人身份证号码：
    委托日期： 二 一 年 月 日
    　　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。