升华拜克(600226) 最新公司公告|查股网

						浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第十九次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第十九次会议于2010年12月15日在德清县钟管镇升华大酒店召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由副董事长吴梦根先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
    一、 关于调整公司高级管理人员的议案；
    因公司发展的需要,姚云泉先生不再担任公司副总经理职务；因工作原因，王信培先生辞去公司财务负责人职务，董事会对上述高管人员在任职期间的工作表示肯定，并对上述人员为公司发展所作出的贡献表示感谢。根据总经理提名，聘任姚云泉先生为公司常务副总经理，杨春芳先生为公司财务负责人。
    公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事认为本次公司聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。
    表决结果：8票通过， 0票反对，0 票弃权。
    二、 关于增选公司董事的议案；
    公司董事会提名增选张文骏先生为公司第四届董事会董事候选人。
    公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事认为本次被提名的董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求；提名程序合法，同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
    表决结果：8票通过， 0票反对，0 票弃权。
    三、关于召开2010年第一次临时股东大会。
    表决结果：8票通过， 0票反对，0 票弃权。
    2010年第一次临时股东大会会议有关事项通知如下：
    （一）召开时间：2010年12月31日上午9点30分，会期半天
    （二）会议地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
    （三）会议审议事项
    1、关于增选公司董事的议案；
    （四）出席会议的对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、公司聘请的见证律师；
    3、截止2010年12月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
    （五）登记办法：
    1、登记时间：2010年12月28日、2010年12月29日
    （上午9：00至11：30，下午13：00至16：00）。
    2、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人股东证券帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    （六）其他事项：
    1、出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
    2、联系地址：浙江省德清县钟管工业区
    联 系 人：徐 芬
    联系电话：0572-8402738
    传真：0572-8402738
    邮编：313220
    特此公告。
    浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
    2010年12月15日
    附件一：
    姚云泉,男,1969年生,大专文化，工程师。曾任德清县生化总公司副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司分厂厂长、浙江升华拜克生物股份有限公司常务副总经理,现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、内蒙古拜克生物有限公司董事兼总经理。
    杨春芳，1967年生，大专文化，会计师。曾任德清县钟管商业公司主办会计、德清县惠中新合纤有限公司主管理财务副总经理，1999年进入浙江升华拜克生物股份有限公司担任财务部经理，现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、财务部经理，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事、浙江升华拜克化工进出口有限公司董事。
    张文骏，男，1963年出生，高级经济师，研究生学历。曾任江西省抚州市计划委员会下设投资公司常务副总经理、江西省金溪县人民政府副县长、江西省抚州市商业局党委书记、物资局局长，浙江升华强磁材料有限公司董事、常务副总经理，升华集团控股有限公司副总经理、升华集团德清华源颜料有限公司董事长兼总经理，现任浙江升华拜克生物股份有限公司总经理、内蒙古拜克生物有限公司董事长、浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事、浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事。
    附件二：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江升华拜克生物股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
    说明：
    1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
    　　2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。