天津松江(600225) 最新公司公告|查股网

						天津松江股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议暨召开2010年第四次临时股东大会通知的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天津松江股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议由董事长张锦珠女士召集，并于2010年8月21日上午9：30以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长张锦珠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司涉及房地产开发业务资产的评估报告书的议案》。
    由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。
    此议案尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票，审议并通过了本议案。
    二、审议并通过了《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司房地产开发业务资产的议案》。
    由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。
    此议案尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票，审议并通过了本议案。
    三、审议并通过了《关于公司变更注册资本的议案》。
    鉴于公司已于2010年7月16日实施完成资本公积转增股本事宜，同意公司注册资本由592,981,158元变更为626,401,707元。
    此议案尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：有效票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议并通过了本议案。
    四、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
    鉴于公司注册资本发生了变更，同意对公司章程进行修订。
    此议案尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：有效票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议并通过了本议案。
    五、审议并通过了《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》。
    根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2010年第四次临时股东大会，审议相关议案。会议具体内容为：
    （一）会议时间：2010年9月10日上午9：30（会期半天）
    （二）会议地点：天津市河西区梅江蓝水园24号楼二楼第一会议室
    （三）会议议程
    1、审议《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司涉及房地产开发业务资产的评估报告书的议案》
    2、审议《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司房地产开发业务资产的议案》
    3、审议《关于公司变更注册资本的议案》
    4、审议《关于修订公司章程的议案》
    （四）出席会议对象
    １、截止2010年9月3日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
    ２、本公司董事、监事及高级管理人员；
    ３、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。
    （五）参加会议登记办法
    １、登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。
    ２、登记时间：2010年9月6日、7日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
    ３、登记地点：天津市河西区梅江蓝水园24号楼公司办公室
    联 系 人：赵宁
    联系电话：022-88388166
    传 真：022-88388021
    （六）其他事项
    出席会议者的食宿、交通费自理。
    表决结果：有效票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
    特此公告。
    天津松江股份有限公司
    董事会
    2010年8月23日
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天津松江股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股票账号：
    委托人持股数：
    受托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：
    议案序号 议案名称 表决意见
    同意 反对 弃权
    1 关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司涉及房地产开发业务资产的评估报告书的议案
    2 关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司房地产开发业务资产的议案
    3 关于公司变更注册资本的议案
    4 关于修订公司章程的议案
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
    □ 可以 □ 不可以
    委 托 人 签 名：
    　　委托日期： 年 月 日