天津松江(600225) 最新公司公告|查股网

						天津松江股份有限公司关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称"松江集团"）依据《中华人民共和国招投标法》为张贵庄南居住区三期A地块智能化工程在天津市东丽区工程建设交易服务中心进行公开招标。在履行完成全部评审程序后，最终确定天津市松江科技发展有限公司（以下简称"松江科技"）为中标单位。近日松江集团与松江科技签订《天津市建设工程施工合同》。
    公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称"滨海控股"）持有松江科技100%的股权，此项交易构成了公司的关联交易。
    二、关联方介绍和关联关系
    公司名称：天津市松江科技发展有限公司
    注册地址：天津市华苑产业区二纬路6号A1座401-5室
    注册资本：伍仟万元人民币
    法定代表人：马德良
    经营范围：建筑智能化工程、安全技术防范系统工程设计及施工、计算机及外围设备等。
    公司控股股东滨海控股持有松江科技100%的股权，故松江科技为公司关联方。
    三、关联交易的基本情况和定价政策
    （一）工程概况
    工程名称：张贵庄南居住区三期A地块智能化工程
    工程地点：天津市东丽区津滨大道南侧
    工程内容：张贵庄南居住区三期A地块智能化系统，总建筑规模约12.78万平方米，包括楼宇对讲系统、室外监控系统、周界防范系统、出入口道闸系统、巡更系统。
    （二）合同工期
    开工日期：2010年6月1日
    竣工日期：2010年8月30日
    （三）合同金额：2,350,300元人民币
    （四）定价政策：参考市场价格，通过公开招标方式定价。
    四、关联交易的必要性和对公司的影响
    本次交易与公司的日常经营活动相关，采用公开招标方式进行，本次关联交易对公司无不利影响。
    五、审议程序
    （一）董事会表决情况和关联董事回避情况。
    上述关联交易事项已提交公司第七届董事会第十次会议审议，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。
    （二）独立董事发表独立意见情况。
    独立董事认为：该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    3、本议案不需获得公司股东大会的批准。
    六、关联交易累计情况
    公司关联交易累计金额为360.612万元，具体情况如下：
    （一）2010年1月1日，公司及公司控股子公司分别与天津市松江物业管理有限公司就天津市蓝水园24号办公楼物业服务事宜签订《物业服务合同》，合同期限一年，金额共计85.848万元。天津市松江物业管理有限公司为公司参股35%的子公司，公司董事曹立明先生担任天津市松江物业管理有限公司董事，故此笔交易为关联交易。
    （二）2010年1月1日，公司控股子公司天津松江市政建设有限公司与天津滨海资产管理有限公司就雪莲东里2号楼商铺签订《百合春天商铺租赁合同书》，合同期限一年，合同金额40.320万元。天津滨海资产管理有限公司为滨海控股全资子公司，故此笔交易为关联交易。
    （三）2010年2月11日，公司与天元律师事务所就公司2010年房地产开发项目法律顾问事项签订《开发项目专项法律顾问合同》，合同金额15万元。滨海控股董事秦岑为天元律师事务所合伙人，故此笔交易为关联交易。
    （四）2010年4月1日公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司就《渤海早报》广告发布事宜与天津市郎歌广告传媒有限公司签订《广告代理合同》，合同期限自2010年4月1日至2010年12月31日，合同金额36万元。渤海早报传媒（天津）股份有限公司为滨海控股参股公司，公司董事张锦珠、曹立明担任该公司董事，故此笔交易为关联交易。
    （五）公司及控股子公司2010年1月1日至5月17日与关联方发生日常关联交易（餐费、会议费等）累计金额为183.444万元。
    七、备查文件
    （一）公司第七届董事会第十次会议决议
    （二）独立董事签字的独立意见
    （三）独立董事事前认可意见
    （四）中标通知书
    特此公告。
    天津松江股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月3日