太龙药业(600222) 最新公司公告|查股网

						河南太龙药业股份有限公司对外担保的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 担保情况概述
    2010年8月10日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过：
   1、《关于与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方签订互保协议的议案》（以下简称"协议一"），经双方同意在原有人民币壹亿元互保额度的基础上拟新增互保人民币2000万元，增加后互保额度为人民币12000万元。本协议有效期为二年。
   2、《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》（以下简称"协议二"），经双方同意在原有人民币8000万元互保额度的基础上拟新增互保人民币5000万元，增加后互保额度为人民币13000万元。本协议有效期为壹年。
    董事会表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、被担保人基本情况
    1）协议一
    企业名称：河南大峪沟煤业集团有限责任公司
    成立日期：2007年3月28日
    注册地点：巩义市大峪沟镇
    法定代表人：王荣超
    注册资本：人民币21522.43万元
    主营业务：煤炭开采与销售（凭有效许可证经营）。
    与公司关系：该公司与我公司没有关联关系。
    主要财务状况：截至2010年6月30日，该公司总资产9.02亿元，负债合计5.49亿元，资产负债率未超过百分之七十（61%），2010年上半年实现营业收入2.43亿元，净利润4478万元。
    2）协议一
    企业名称：河南红旗煤业股份有限公司
    成立日期：1998年11月10日
    注册地点：巩义市大峪沟镇
    法定代表人：王荣超
    注册资本：人民币叁亿元
    主营业务：开采煤与销售。（煤炭生产许可证有效期至2011年5月18日；采矿许可证有效期至2028年12月）
    与公司关系：该公司与我公司没有关联关系。
    主要财务状况：截至2010年6月30日，该公司总资产9.82亿元，负债合计2.79亿元，资产负债率未超过百分之七十（28%），2010年上半年实现营业收入2.59亿元，净利润9082万元。
    3）协议二
    企业名称：郑州四维机电设备制造有限公司
    成立日期：2007年4月20日 注册地点：郑州市高新区金梭路7号
    法定代表人：王富
    注册资本：人民币1.048亿元
    主营业务：煤炭采掘机械、液压支架、运输机械、破碎机械、刨煤机械机零配件的设计、生产、维修及售后服务；矿山机械设备安装及维修；进口业务（不含进口分销）。
    与公司关系：该公司与我公司没有关联关系。
    主要财务状况：截至2010年6月30日，该公司总资产10.72亿元，负债合计7.47亿元，资产负债率未超过百分之七十，2010年上半年实现营收5.64亿元，净利润0.26亿元。
    三、担保协议的主要内容
    1）协议一
    担保方式：连带责任保证
    担保期限：二年
    担保金额：2000万元
    2）协议二
    担保方式：连带责任保证
    担保期限：一年
    担保金额：5000万元
    四、董事会意见
    根据公司发展情况的需要，经董事会研究一致同意：1、与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方在原有人民币壹亿元互保额度的基础上新增互保人民币2000万元；2、与郑州四维机电设备制造有限公司在原有人民币8000万元互保额度的基础上拟新增互保人民币5000万元。
    五、独立董事意见
    河南太龙药业股份有限公司，于2010年8月10日召开的第四届董事会第二十三次会议，决议中" 1、《与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方签订互保协议》；2、《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》。本公司独立董事就该项议案发表意见如下：
    我们认为本次互保单位的选择与协议的签订，审批程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    在此之前，我公司与郑州铝业股份有限公司签订8000万元的互保协议；与郑州四维机电设备制造有限公司签订8000万的互保协议(本次审议在原有基础上增加5000万元的互保额度)；与河南大峪沟煤业集团有限责任公司签订1亿元的互保协议（本次审议追加河南红旗煤业股份有限公司作为甲方之一，同时甲乙双方增加2000万元的互保额度）。截至目前公司对外担保总额度共计3.3亿元（含本次），达到公司最近一期经审计净资产的57.7％，截止目前公司没有逾期担保，同时也没有与关联人及控股子公司发生担保。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事独立意见。
    特此公告。
    河南太龙药业股份有限公司董事会
    　　2010年8月11日