海南航空(600221) 最新公司公告|查股网

						海南航空股份有限公司第六届第十七次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　2010年12月3日，海南航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届第十七次董事会以视频会议方式召开，应参会董事7名，实际参会董事6名，其中林诗銮独立董事因公务在身，无法出席，委托陈日进独立董事代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：
　　一、《关于增资海航国际旅游岛开发建设有限公司的报告》
　　为分享海南国际旅游岛建设的发展成果，改善公司收入结构，提高公司投资收益，海南航空股份有限公司拟对海航集团有限公司（以下简称"海航集团"）控股子公司海航国际旅游岛开发建设有限公司（以下简称"海岛建设"）现金增资15亿元人民币。增资完成后，海岛建设注册资本变更为45亿元，公司与海航集团、海航实业控股有限公司分别持股33%、60%和7%。
　　此次交易为关联交易，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事已全部回避表决。详情请见公司对外投资暨关联交易公告一。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　二、《关于对中国新华航空集团有限公司增资的报告》
　　为扩大海南航空股份有限公司航空运输整体产业规模，迅速降低中国新华航空集团有限公司（以下简称"新华航空"）资产负债率，提升公司和新华航空的抗风险能力和持续经营能力，公司拟以每股3.5元人民币的价格对新华航空进行现金增资15亿元人民币。
　　此次交易为关联交易，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事已全部回避表决。详情请见公司对外投资暨关联交易公告二。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　三、《关于发起成立西安浐灞融资担保有限公司的报告》
　　为改善海南航空股份有限公司收入结构，提高公司收益，同时进一步加强政企合作，通过强强联合实现多赢，公司拟通过控股子公司长安航空有限责任公司与西安市浐灞生态区管理委员会、海航实业控股有限公司以及海航集团西北总部有限公司共同以现金出资发起成立西安浐灞融资担保有限公司，出资总额为10亿元人民币，其中长安航空有限责任公司拟出资4亿元人民币，持股比例40%。
　　此次交易属关联交易，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事已全部回避表决。详情请见公司对外投资暨关联交易公告三。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　四、《关于与大新华航空技术有限公司签署飞机维修技术支援总协议的报告》
　　为了保障海南航空股份有限公司日常生产经营活动，确保飞机维修业务顺利开展和航空安全，公司拟与大新华航空技术有限公司（以下简称"大新华技术"）签订有关飞机维修技术支援总协议。大新华技术为公司提供机队技术管理、航线维修、基地维修、飞机定检、附件维修等专业服务，公司向对方支付服务费用。
　　此次交易属关联交易，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事已全部回避表决。详情请见公司关联交易公告。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　特此公告
　　海南航空股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十二月四日