南山铝业(600219) 最新公司公告|查股网

						山东南山铝业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第三十三次会议于2010年10月12日上午8:00在公司会议室召开，公司于2010年10月2日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于公司建设年产40万吨铝板带项目的议案》。
　　公司经核准建设年产40万吨铝板带项目。该项目总投资296,100万元，其中建设投资总额为262,345.60万元，铺底流动资金为33,754.40万元，项目资金来源为公司自筹资金解决。
　　9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订〈土地使用权租赁合同〉的议案》
　　鉴于公司拟进行新项目投资建设40万吨铝板带项目，根据项目用地需要，公司与南山集团有限公司签订了《土地使用权租赁合同》，合同约定南山集团有限公司将其拥有的93,327.30平方米土地使用权租赁给公司，用于40万吨铝板带项目建设，租赁费为每年4.5元/平方米，共计419,972.85元/年，租赁期限20年。
　　本议案属于关联交易，关联董事宋建波回避表决。
　　8票同意，0票反对，0票弃权。
　　针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见，内容附后。
　　我们对公司与南山集团有限公司签订《土地使用权租赁合同》的事项，本着对公司及公司股东负责的原则，我们事前进行了详尽的调查、审核。
　　我们认为：
　　公司与南山集团有限公司所签订的土地使用权租赁合同属关联交易，本次关联交易已经公司董事会审议通过，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易公平、合理，没有损害公司及公司股东利益的行为。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2010年10月12日