南山铝业(600219) 最新公司公告|查股网

						山东南山铝业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2010年7月30日上午8时在公司会议室召开，公司于2010年7月20日以书面和传真方式通知了参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　一、审议通过了《关于公司与龙口市南山建筑安装有限公司签订〈22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目建设工程施工合同〉的议案》
　　合同约定由龙口市南山建筑安装有限公司承建公司22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目部分车间的建筑、土建安装及钢结构等工程，合同总造价为130,750,000人民币。
　　8票同意，0票反对，0票弃权
　　因本项议案属于关联交易，关联董事宋建波先生回避表决，其他八名董事均同意此项议案。
　　针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见。
　　我们对山东南山铝业股份有限公司与龙口市南山建筑安装有限公司签订合同的事项，本着对公司及公司股东负责的原则，我们事前进行了详尽的调查、审核。
　　我们认为：
　　公司与安装公司的关联交易行为原则符合商业惯例和有关政策规定；并本着尊重历史、资源共享、战略合作的原则，体现了公允、公平、公正的原则；本项关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
　　二、审议通过了《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》
　　公司与山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）于2010年4月15日签订了《委托加工协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电委托怡力电业加工成电解铝，氧化铝粉及电解铝均按市场价格核算，预计2010年累计委托加工费约为19亿元（不含税），为进一步减少公司与怡力电业的关联交易，公司与怡力电业于2010年7月30日签订《委托加工补充协议》，约定公司除向怡力电业提供氧化铝粉、电外还向其提供部分碳素，该补充协议签订后预计2010年度可减少公司与怡力电业关联交易约50,000,000元人民币。
　　8票同意，0票反对，0票弃权
　　因本项议案属于关联交易，关联董事宋建波先生回避表决，其他八名董事均同意此项议案。
　　针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见。
　　我们对山东南山铝业股份有限公司与山东怡力电业有限公司签订《委托加工补充协议》的事项，本着对公司及公司股东负责的原则，我们事前进行了详尽的调查、审核。
　　我们认为：
　　公司与怡力电业签订的补充协议公正、公允，有利于公司战略发展的稳定性和可持续性，能够减少公司关联交易、降低公司营业成本，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2010年7月30日