全柴动力(600218) 最新公司公告|查股网

						安徽全柴动力股份有限公司二OO九年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    1、本次会议无否决和修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    安徽全柴动力股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月16日上午9：00在公司科技大厦八楼会议室召开，到会股东及股东代表共6人,代表公司股份132,404,702股,占公司总股份283,400,000股的46.72％。本次会议由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案的审议情况
    本次会议的各项议案经与会股东审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：
    1、审议通过《2009年度董事会工作报告》
    同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    2、审议通过《2009年度监事会工作报告》
    同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    3、审议通过《2009年年度报告及摘要》
    同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    4、审议通过《关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案》
    同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    5、审议通过《2009年度财务决算报告》
    同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    6、审议通过《2009年度利润分配预案》
    经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2009年度归属于母公司所有者的净利润为51,372,482.20元，加年初未分配利润96,406,336.27元，提取法定盈余公积4,703,700.42元， 2009年度可供投资者分配的利润为143,075,118.05元。
    公司拟以2009年12月31日总股本283,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税)。本次分配利润支出总额为42,510,000.00元，剩余未分配利润100,565,118.05元结转至以后年度分配。
    同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    7、审议《公司2010年度日常关联交易预算情况的议案》
    （1）审议通过《公司2010年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案》
    同意125,829,002股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    关联股东北汽福田汽车股份有限公司回避表决。
    （2）审议通过《公司2010年度与安徽全柴锦天机械有限公司日常关联交易的议案》
    同意6,612,202股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    关联股东安徽全柴集团有限公司回避表决。
    8、审议通过《关于对公司2009年度日常关联交易超出预算部分补充履行程序的议案》
    （1）审议通过《公司2009年度与北汽福田汽车股份有限公司交易超出预算部分补充履行程序的议案》
    2009年，经审议的本公司预计向北汽福田汽车股份有限公司销售柴油机及配件的交易金额为65000万元，实际交易金额为66426.24万元，超出1426.24万元，现对该超出部分补充履行审议程序。
    同意125,829,002股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    关联股东北汽福田汽车股份有限公司回避表决。
    （2）审议通过《公司2009年度与安徽全柴锦天机械有限公司交易超出预算部分补充履行程序的议案》
    2009年，经审议的本公司预计向控股股东安徽全柴集团有限公司控股子公司-安徽全柴锦天机械有限公司采购柴油机配套件的交易金额为8600万元，实际交易金额为9161.25万元，超出561.25万元，现对该超出部分补充履行审议程序。
    同意6,612,202股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    关联股东安徽全柴集团有限公司回避表决。
    9、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》
    根据责、权、利相结合的原则，比照其它上市公司的标准及结合本公司实际情况，本公司从2010年1月份起将独立董事津贴调整为每年4万元整（含税），按月平均发放，由公司统一按税法规定代扣代缴个人所得税。
    同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    10、审议通过《关于聘任2010年度审计机构的议案》
    公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度财务报告的审计机构，聘期一年。股东大会授权董事会决定2010年度的审计费用。
    同意132,404,702股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
    三、会议听取了2009年度独立董事述职报告
    四、律师见证情况
    本次股东大会由安徽承义律师事务所唐民松律师现场见证并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2009年度股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告 
    安徽全柴动力股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月十六日