浙江医药(600216) 最新公司公告|查股网

						浙江医药股份有限公司第五届五次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江医药股份有限公司于2010年4月22日以通讯表决方式召开了五届五次董事会，本次会议的通知于2010年4月12日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：
    1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江医药股份有限公司2010年第一季度报告》全文和正文。
    2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江医药股份有限公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    特此公告！ 
    浙江医药股份有限公司董事会
    　　2010年4月22日