亚星客车(600213) 最新公司公告|查股网

						扬州亚星客车股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    特别提示● 本次会议无否决或会议期间修改提案的情况。 
    ● 本次会议无新提案提交表决。 
    一、会议召开和出席情况扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度股东大会于2010年5月18日上午9:30在扬州市广源丁山大酒店召开。会议召集人 
    公司董事会已于2010年4月27日在《上海证券报》发布了关于召开本次 
    股东大会的通知。与会股东和股东授权代表6人,代表股份127,851,100股,占公司总股本的58.11%;公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师参加了会议,会议由董事长金长山先生主持,本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。 
    二、提案审议情况经出席会议的股东和股东授权代表审议,会议以记名投票方式表决通过了下列议案: 
    (一)审议通过《2009年度董事会工作报告》 
    同意票127,851,100股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。本议案获表决通过。 
    (二)审议通过《2009年度监事会工作报告》同意票127,851,100股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。本议案获表决通过。 
    (三)审议通过《2009年度财务决算报告》同意票127,851,100股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。本议案获表决通过。 
    (四)审议通过《2009年度利润分配议案》经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对我公司2009年度财务报告出具的审计报告, 本年度公司实现净利润-96,341,375.46元,加年初未分配利润-295,158,457.51元,本年度可供股东分配利润-391,499,832.97元。根据《公司章程》的有关规定,不提取法定公积金,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。 
    同意票127,851,100股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。本议案获表决通过。 
    (五)审议通过《关于续聘2010年度会计师事务所的议案》在2009年度审计过程中,江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司坚持客观、公正的原则,遵循会计师独立审计的准则,勤勉尽责地履行了相关职责,为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业 
    能力,及公司董事会审计委员会的提议,续聘江苏苏亚金诚会计师事务所 
    有限公司为公司2010年度审计机构。 
    同意票127,851,100股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。本议案获表决通过。 
    (六)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》同意票1,428,600股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。关联股东江苏亚星汽车集团有限公司回避表决,其所代表的股份数未计入有表决权股份数。本议案获表决通过。 
    (七)审议通过《关于增补公司董事的议案》 
    以累积投票制选举钱栋先生、李晓先生为公司第四届董事会董事。 
    1.以同意127,851,100票选举钱栋先生为公司第四届董事会董事。 
    2.以同意127,851,100票选举李晓先生为公司第四届董事会董事。 
    无弃权和否决票。 
    选举佘振清先生为公司第四届董事会独立董事。 
    同意票127,851,100股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。 
    (八)审议通过《关于增补公司监事的议案》选举王正荣先生为公司第四届监事会监事。 
    同意票127,851,100股,占出席会议股东有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。本议案获表决通过。三、律师见证情况本次大会聘请江苏苏源律师事务所冯辕律师、朱东律师出席会议,并出具法律意见书,确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,本次大会的召开合法、有效。 
    四、备查文件目录 
    1、2009年度股东大会决议 
    2、江苏苏源律师事务所出具的法律意见书 
    扬州亚星客车股份有限公司董事会 
    二O一O年五月十八日