江泉实业(600212) 最新公司公告|查股网

						山东江泉实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ■ 本次会议没有否决或修改提案的情况
    ■ 本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    山东江泉实业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月16日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2 名，所持股份96924171股，占公司总股本的的18.94%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次大会由公司董事长兼总经理田英智先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    二、提案审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、公司2009年度报告及摘要；
    表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
    2、公司2009年度董事会工作报告；
    表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
    3、公司2009年度财务决算报告；
    表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
    4、公司2009年度利润分配预案；
    表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
    5、关于续聘会计师事务所及同意2009年度审计费用的议案。
    表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
    6、关于修改《公司章程》的议案；
    表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
    7、关于公司2010年度日常关联交易的议案；
    此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
    表决结果：赞成3520973股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
    8、公司2009年度监事会工作报告；
    表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
    9、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案。此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
    表决结果：赞成3520973股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
    10、关于签订山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案。
    此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
    表决结果：赞成3520973股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
    上述提案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、律师见证情况
    泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、山东江泉实业股份有限公司2009年度股东大会决议。
    ２、泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2009年度股东大会会议的法律意见书。
    特此公告。 
    山东江泉实业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月十七日