西藏药业(600211) 最新公司公告|查股网

						西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知 
    特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2010年3月19日在成都市中新街49号锦贸大厦16层会议室召开。会议应到董事7名，实到董事5名，董事贡嘎罗布先生和林犇先生分别委托董事周明德先生和独立董事朱小平先生代为出席并行使表决权，符合《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下决议：
    1、公司2009年年度报告及摘要：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、公司2009年年度董事会工作报告：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    3、公司2009年年度总经理工作报告：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    4、公司2009年年度财务报告：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    5、公司2009年年度利润分配预案：
    经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2009年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司2009年度实现净利润20,844,939.41元，其中归属于母公司的本年利润为19,087,067.71元，本期提取盈余公积1,090,483.41元，加年初未分配利润-102,537,918.69 元, 本次可供股东分配的利润为-84,541,334.39 元。
    鉴于公司在2007年度大幅亏损，2008年度和2009年度盈利额度不大，公司拟定本年度利润不分配，亦不进行资本公积转增股本，盈利部分用于弥补以前年度亏损。公司独立董事就此发表独立意见，对上述利润分配预案表示赞同。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    6、关于聘请2010年度会计师事务所的议案：
    继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年度进行财务审计，费用为30万元。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    7、2009年年度独立董事述职报告：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    8、审计委员会提请董事会审议2009年年度报告的议案：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    9、《董事会秘书工作制度》：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于2010年3月23日发布在上海证券交易所网站的相关内容。
    10、《内幕信息知情人管理制度》：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于2010年3月23日发布在上海证券交易所网站的相关内容。
    11、《外部信息使用人管理制度》：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于2010年3月23日发布在上海证券交易所网站的相关内容。
    12、《年报信息披露重大差错责任追究制度》：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于2010年3月23日发布在上海证券交易所网站的相关内容。
    13、《独立董事工作制度》：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于2010年3月23日发布在上海证券交易所网站的相关内容。
    14、董事会提议召开2009年年度股东大会的议案：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    15、关于启动西藏药业医药创新园区一期开发的议案：
    由于成都市城市发展的需要，成都锦江区人民政府将其位于琉璃乡麻柳湾村的工业园区改型为总部基地园区。本公司全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司（以下简称"成都诺迪康"）将规划迁址于政府划定的城外新的工业区，并对公司所属位于锦江区工业园区的房地产（土地51577.38平米、房屋25932.05平米）进行二次开发。
    为此，成都诺迪康于2007年11月注册了全资子公司成都新江房地产开发有限公司（以下简称"新江公司"）。2008年1月，成都诺迪康将其全部的房屋、土地和部分设备投资到新江公司，拟由新江公司对该房地产进行二次开发，将其打造成《西藏药业医药创新园区》，使其成为一个集办公、生活、商业、娱乐为一体的综合大型经济社区，并产生最大的经济效益，影响及带动周边地区的经济发展及人脉、商脉的汇集。
    在2008年内，新江公司完成了《西藏药业医药创新园区一期》投资项目备案、项目选址、建设用地规划许可证等手续办理工作。但由于房地产开发受国际金融危机的影响不景气，为保证公司的利益最大化，因此尚未正式启动该项目的开发工作。本次董事会审议通过了上述议案，公司将尽快启动西藏药业医药创新园区一期项目的开发。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司将按照规定对该事项进行持续信息披露。
    16、关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于2010年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的相关公告。
    17、关于调整公司独立董事津贴的议案：
    将公司独立董事的年度津贴调整为11万元。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司定于2010年4月19日召开公司2009年年度股东大会，现将会议召开的有关事项通知如下：
    会议时间：2010年4月19日上午10：00
    会议地点：成都市中新街49号锦贸大厦16层
    审议议题：
    1、公司2009年年度报告及摘要；
    2、公司2009年年度董事会工作报告；
    3、公司2009年年度监事会工作报告；
    4、公司2009年年度财务报告；
    5、公司2009年年度利润分配预案；
    6、关于聘请2010年度会计师事务所的议案；
    7、关于调整公司独立董事津贴的议案；
    8、关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案。
    出席会议人员：
    1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；
    2、凡是在2010年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    3、登记时间：2010年4月15日全天。
    联系电话：（028）86653915 传真：（028）86660740
    邮编：610016
    会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。 
    西藏诺迪康药业股份有限公司
    2010年3月23日 
    附件一：
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席西藏诺迪康药业股份有限公司2009年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
    委托人持股数： 受托人身份证号：
    委托人身份证号：
    委托人股东帐号：
    　　委托事项：