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						罗顿发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议（通讯表决方式）决议公告暨召开2009年年度股东大会通知的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第四届董事会第十五次会议通知于2010年4月10日以传真及书面形式发送给各位董事，会议于2010年4月22日以通讯表决方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事7名，张清董事因其母亲病故，联系不上，未出席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：
    一、同意《关于2009年年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、同意《关于2009年董事会工作报告的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0
    票，弃权0票。
    三、同意《关于2009年总经理工作报告的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0
    票，弃权0票。
    四、同意《关于2009年度财务决算报告的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0
    票，弃权0票。
    五、同意《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。表决情况如
    下：同意7票，反对0票，弃权0票。
    根据天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现的净利润为-38,608,558.45元，加上2009年初未分配利润为99,999,585.04元，可供股东分配的利润为61,391,026.59元；2009年度的资本公积金为118,386,578.49元，为使公司可持续发展，公司董事会拟定2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2009年度不进行利润分配；资本公积金不转增股本。
    六、同意《关于聘请天健会计师事务所有限公司为2010年度审计机构及支付其2009年度报酬的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。
    经公司董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并拟支付天健会计师事务所有限公司2009年度财务审计费用计45万元（不含差旅费）。
    七、同意《关于公司2009年度内部控制制度自我评价报告的议案》，表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    八、同意《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    九、同意《关于公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度的议案》，表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    十、同意《关于制订投资者关系管理年度计划的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。该年度计划详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    十一、同意《关于2010年第一季度报告的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十二、《关于召开2009年年度股东大会通知的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年9月第六次修订）》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，本公司决定于2010年5月21日召开二OO九年年度股东大会。具体安排如下：
    1、会议时间及地点
    会议时间：2010年5月21日上午9：30-11：30（星期五）
    会议地点：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅
    2、会议议题
    （1）《关于2009年年度报告及其摘要的议案》；
    （2）《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》；
    （3）《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》；
    （4）《关于公司2009年度财务决算报告的议案》
    （5）《关于公司2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
    （6）《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构及支付其2009年度报酬的议案》；
    （7）《独立董事关于2009年度工作的述职报告》。
    3、参加会议对象
    （1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （2）2010年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    （3）为本次会议出具法律意见书的律师。
    4、会议登记事项
    （1）登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；法人股持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记；
    （2）登记时间：2010年5月19-20日上午8：30-11：30下午2：30-5：00时
    5、出席会议者其交通、食宿费用自理
    6、联系地址：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店北12楼
    联系人：韦胜杭、韦钟 邮编：570208
    联系电话：0898-66258868 传真：0898-66254868
    附：授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表出席罗顿发展股份有限公司二OO九年年度股东大会，并代为行使表决权。
    股东帐户： 受托人身份证号码：
    持股数： 委托人签名：
    股东身份证号码： 受托人签名：
    上述议案一、议案二、议案四、议案五、议案六尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    特此公告。 
    罗顿发展股份有限公司
    董 事 会
    　　二零一零年四月二十二日