ST安彩(600207) 最新公司公告|查股网

						河南安彩高科股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年8月19日上午9：30
    ●股权登记日：2010年8月12日
    ●会议召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室
    ●会议方式：现场投票
    ●是否提供网络投票：否
    公司董事会提议召开2010年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、召开时间：2010年8月19日上午9：30
    2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室
    3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    二、会议审议事项：
    序号 提议内容 是否为特别决议事项
    1 关于续聘会计师事务所的议案 否
    2 关于变更公司经营范围的议案 是
    3 关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案 否
    4 关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议案 否
    以上第1、2项议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公告详见2010年7月23日的《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）；第3、4项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公告详见2010年8月4日的《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、会议出席对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、2010年8月12日15点交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    3、接受符合条件2的股东委托代理人。
    四、参会方法：
    具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件（加盖公章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2010年8月17日（上午8:30-11:30；下午2:30-4:30）办理会议登记手续，并于出席会议时凭上述材料签到。本公司不接受电话登记。
    五、其他事项：
    1、联系方式：
    地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000
    电话：（0372）3932916转2533 传真：（0372）3938035
    2、会议费用情况：
    出席会议股东的交通、食宿费用自理。
    特此公告。
    河南安彩高科股份有限公司董事会
    2010年8月4日
    附件：授权委托书样式（复印或按以下格式自制均有效）
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席河南安彩高科股份有限公司2010年第一次临时股东大会，代为行使表决权。
    委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：
    委托人股东帐号： 委托人持有股数：
    受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号：
    委托人对审议事项的指示：
    序号 议案内容 同意 反对 弃权
    1 关于续聘会计师事务所的议案
    2 关于变更公司经营范围的议案
    3 关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案
    4 关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议案
    备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项对应的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"－"。
    签署日期： 有效日期：