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						有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2010年11月15日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事会会议通知已于2010年11月8日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议了如下决议：
　　一、审议通过《关于公司为控股子公司国泰半导体材料有限公司向招商银行北京分行一年期综合授信人民币3000万元提供保证担保（上述综合授信占用公司在招商银行编号为2010年招世授字第014号《授信协议》项下额度）的议案》。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　重要内容提示：
　　1、被担保人名称：国泰半导体材料有限公司
　　2、本次担保金额：人民币3,000万元
　　3、包括本次担保在内累计为其担保金额：人民币5,000万元
　　4、本次是否有反担保：无
　　5、对外担保累计金额：包括本次担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为5,000万元，占2009年末公司经审计净资产的6.62%；且均为对下属控股公司提供的担保。
　　6、对外担保逾期的累计数量：无。
　　（一）担保情况概述
　　公司控股子公司国泰半导体材料有限公司因业务发展需要，拟与招商银行北京分行签订一年期人民币综合授信3000万元（上述综合授信占用公司在招商银行编号为2010年招世授字第014号《授信协议》项下额度），要求本公司为其进行连带责任担保。
　　（二）被担保单位基本情况
　　被担保单位名称：国泰半导体材料有限公司
　　注册资本：人民币20,700万元
　　注册地址：北京顺义区林河工业开发区双河大街南侧
　　法定代表人：周旗钢
　　经营范围：研制、生产重掺砷硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）、提供相关技术开发、转让及咨询服务。本公司持有其100%的股份。
　　截至2010年9月30日，该公司资产总额 30,309万元，负债总额6,899万元，净资产23,410万元，该公司2010年1-9月实现利润-273万元。
　　(三) 保证担保的主要内容
　　担保方式：连带责任保证担保；
　　担保金额：人民币3,000万元。
　　（四）董事会意见
　　国泰半导体材料有限公司是公司的控股子公司，公司提供以上担保是为了支持国泰半导体材料有限公司的生产经营。公司董事会认为：国泰半导体材料有限公司经营情况和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同意为其申请的该笔贷款提供担保。
　　（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　包括本次担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为5,000万元，占2009年末公司经审计净资产的6.62%；且均为对下属控股公司提供的担保。
　　特此公告。
　　有研半导体材料股份有限公司董事会
　　2010年11月17日