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						有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2010年10月14日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事会会议通知已于2010年10月8日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　会议审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了公司《2010年第三季度报告》全文及正文
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　二、审议通过了《关于取消公司2010年第一次临时股东大会的议案》
　　公司于2010年9月30日在《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（临2010-015号公告），拟定于 2010年10月19日召开公司2010年第一次临时股东大会，审议关于公司非公开发行股票相关议案。
　　根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司非公开发行股票方案所涉及的项目尚与有关主管部门沟通之中，为确保公司顺利实施非公开发行股票方案，公司拟取消原定于2010年10月19日召开2010年第一次临时股东大会计划，待相关进程时间明确后，另行通知股东大会召开时间。
　　由此给各位股东造成的不便，公司董事会深表歉意。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　特此公告。
　　有研半导体材料股份有限公司董事会
　　2010年10月16日