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						有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2010年4月15日在公司会议室召开。董事会会议通知已于2010年4月9日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事徐小田因公出差缺席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了如下决议：
    一、 审议通过公司《2010年一季度报告》全文及正文。
    内容详见当日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告。
    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于公司向招商银行办理银行承兑汇票贴现业务的议案》，贴现金额不超过人民币叁千万元整。
    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。 
    有研半导体材料股份有限公司董事会
    　　2010年4月17日