哈空调(600202) 最新公司公告|查股网

						哈尔滨空调股份有限公司2010年第六次临时董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　哈尔滨空调股份有限公司2010年第六次临时董事会会议通知于2010年5月7日以书面直接送达或传真方式发出。2010年第六次临时董事会于2010年5月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：
　　一、审议通过了《关于哈空调向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的议案》（具体内容详见《哈尔滨空调股份有限公司关联交易公告》），授权总经理办理相关事宜。
　　哈尔滨工业资产经营有限责任公司是本公司控股股东，因此该借款事项构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《哈尔滨空调股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。
　　关联董事于明升先生在审议此项交易时回避了表决。
　　该借款事项需提交股东大会审批。与该关联交易有利害关系的关联人——哈尔滨工业资产经营有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
　　二、审议通过了《关于召开2010年度第二次临时股东大会的提案》。
　　董事会定于2010年5月31日召开2010年度第二次临时股东大会，具体内容详见《哈尔滨空调股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》。
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
　　哈尔滨空调份有限公司董事会
　　2010年5月14日
　　独立董事意见
　　本人参加了哈空调2010年第六次临时董事会，会议审议通过的公司关于向控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的议案体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司股东的利益，董事会对此事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
　　独立董事：张劲松、杨滨刚、姜明辉
　　2010年5月14日