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						内蒙古金宇集团股份有限公司2009年度股东大会会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　1、本次会议有否决的情况：选举公司第七届董事会董事的议案有两名提名董事被否决。
　　2、本次会议有一项新提案提交表决，该议案为《关于提名第七届董事会董事候选人的提案》。内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2010年5月17日接到持股10.83%的股东大象创业投资有限公司《关于提名公司第七届董事会董事候选人的函》，要求将《关于提名第七届董事会董事候选人的提案》作为新增提案提交公司2009年年度股东大会审议，并于5月18日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站。
　　一、会议召开和出席情况
　　内蒙古金宇集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月28日上午9：00在公司会议室举行，会议以现场方式召开。出席本次会议的股东及代理人共10人，代表有表决权股份90，135，770股，占公司总股本的32.1%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张翀宇先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。北京市神远律师事务所吴振平、郜永军律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议情况
　　大会以记名投票表决方式，逐项审议了如下议案，投票表决结果如下：
　　1、审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　2、审议并通过了《公司2009年度监事会工作报告》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　3、审议并通过了《公司2009年年度报告正文及摘要》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　4、审议并通过了《公司2009年度财务工作报告》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　5、审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》
　　公司2009年度利润分配方案为：
　　以2009年末总股本280，814，930为基数向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共分配利润28，081，493.00元，剩余未分配利润175，256，914.26元结转下年。
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　6、审议并通过了《公司2009年独立董事述职报告》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　7、审议并通过了《公司向各银行申请授信额度的议案》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　8、审议并通过了《公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　9、审议并通过了《金宇集团对外担保制度》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　10、审议并通过了《金宇集团对外投资管理办法》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　11、审议并通过了《金宇集团关联交易决策制度》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　12、审议并通过了《公司为控股子公司扬州优邦生物制药有限公司授信额度提
　　供担保的议案》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　13、审议并通过了《公司向招商银行申请5000万元授信额度的议案》
　　同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　14、审议并通过了《选举公司第七届董事会成员的议案》
　　根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成。公司第七届董事会成员由议案（14）、（16）合并产生，本次选举采用差额选举法，以得票高低排序选前九名当选公司董事。大会选举张翀宇、周衡龙、张兴民、温利民、郑卫忠、戴明良、曹国琪、帅天龙、谢晓燕为公司第七届董事会成员，其中曹国琪、帅天龙、谢晓燕为独立董事。
　　大会选举董事的表决情况：
　　张翀宇，同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　张兴民，同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　温利民，同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　戴明良，同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　帅天龙，同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　谢晓燕，同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　曹国琪，同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　周衡龙，同意票85，592，175股，占参加本次会议有效表决权股份总数的94.96%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票4，543，595股，占参加本次会议有效表决权股份总数的5.04%。
　　郑卫忠，同意票86，015，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.43%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票4，120，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的4.57%。
　　武满祥，同意票8，663，595股，占参加本次会议有效表决权股份总数的9.61%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票81，472，175股，占参加本次会议有效表决权股份总数的90.39%，表决结果未通过。
　　徐宪明，同意票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，表决结果未通过。
　　15、审议并通过了《选举公司第七届监事会监事的议案》
　　王秀华，同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　俞继炜，同意票90，135，770股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
　　本次大会选举王秀华、俞继炜为公司监事，根据《公司章程》规定，职工监事李宁已经公司职工代表大会选举通过。三人共同组成公司第七届监事会。
　　16、审议并通过了《选举公司第七届董事会董事的议案》
　　选举周衡龙、郑卫忠当选公司第七届董事会董事，与议案（14）选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，本议案的表决情况见议案（14）。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经北京市神远律师事务所吴振平、郜永军律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、见证律师出具的律师意见书（附后）
　　五、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　内蒙古金宇集团股份有限公司
　　二○一○年五月二十八日